美國財政部因IRGC比特幣融資制裁BitBank

美國財政部於週四對加密貨幣交易所BitBank實施制裁。根據該部門的說法，該平台被用於將價值數億美元的比特幣（BTC）轉移至伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

外國資產控制辦公室（OFAC）還將BitBank的軟體開發商以及三名與Babak Zanjani相關的個人列入制裁名單。Zanjani是一名伊朗金融家，早已在美國制裁名單上。

財政部鎖定伊朗加密網絡，BitBank與開發商面臨制裁

BitBank是一家伊朗數位資產交易所。根據財政部的說法，Zanjani至少自2024年起就在其社群媒體帳號上推廣該交易所。Zanjani制裁規避網絡中的多家公司將BitBank列為合作夥伴。

OFAC報告指出，Zanjani透過BitBank向IRGC輸送了價值數億美元的比特幣。這些轉帳發生在6月和7月。另外被指定的Hormuz Safe Marine Services Authority自6月以來一直透過BitBank處理向該政權的付款。

制裁還涵蓋了開發BitBank數位資產軟體的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。這家開發商由先前已被OFAC指定的Dot One Value Creation Group所擁有。

Dot One的三名高階主管也受到制裁。根據財政部的說法，Hossein Ali Zaker Hossein安排了最終流向IRGC的數位資產交易。Mohammad Mahdi Zaker Hossein是Pishtaz Simorgh的負責人，而Seyed Adel Heidari則擔任Dot One董事會副主席。

財政部長Scott Bessent將此舉形容為向那些為德黑蘭提供資金者傳達的訊息。

「今日對伊朗數位資產基礎設施的指定，明確表明利用加密貨幣資助伊朗政權的行為並未脫離OFAC的觸及範圍。如果你支持伊朗政權，財政部將會制裁你，」他表示。

美國加大對伊朗加密貨幣管道的壓力

週五宣布的制裁擴大了美國與伊朗相關的執法行動。8月，OFAC因涉及IRGC的轉帳而將交易所Shelbit和Aban Tether列入黑名單。幾週前，該機構針對一個由加密貨幣資助、以海事保險公司為基礎的Hormuz收費系統。

本月稍早，財政部將伊朗整個數位資產產業指定為可制裁對象。這項打擊行動並不限於加密貨幣。9月14日，財政部還制裁了俄羅斯VTB銀行，因其涉嫌與受制裁的伊朗銀行有代理銀行業務往來。

這些措施基於第13902號行政命令和「經濟流放行動」。Bessent於8月24日宣布此行動，並稱之為「經濟D-Day」。