美國銀行

美國銀行因遺漏涉及中國洗錢的數十億美元交易被罰12億美元

美國銀行因合規失誤收到OCC和FinCEN的12億美元罰款，遺漏了超過50億美元的涉嫌洗錢活動，其中包括中國洗錢網絡。