ブルックリンの詐欺師、1600万ドルのCoinbaseフィッシング事件で12年の刑

Bitcoin Magazine

ブルックリンの男性、1600万ドルのCoinbaseフィッシング詐欺で12年の刑

オンライン上の別名「lolimfeelingevil」で活動していた人物が、Coinbaseの顧客から1600万ドルの暗号資産を詐取した計画への関与を認め、12年の懲役刑を言い渡された。

ニューヨーク州ブルックリン出身の23歳、ロナルド・スペクター（Ronald Spektor）は、米国最大の暗号資産取引所の代理人を装い、ハッカーがアカウントを侵害したと標的に警告したと、ブルックリン地方検事局が発表した。

その後、ソーシャルエンジニアリングの手法を用いて、被害者にデジタル資産を安全だと思われる新しいウォレットに移すよう説得した。このような操作は、個人を欺いて資金を送らせたり、機密情報を漏らさせたりするものである。

スペクターはそのウォレットを管理し、中身を引き出し、コインスワップ、ミキシングサービス、暗号資産賭博プラットフォームを通じて収益を洗浄した。一部の被害者は100万ドル以上を失った。

「当仮想通貨ユニットは、この巧妙なスキームの背後にいる被告を特定し、彼が盗んだ資金を追跡し、鉄壁の証拠を集めるために、デジタル証拠を丹念に組み立てました」とゴンザレス地方検事は水曜日の声明で述べた。

「この事件は暗号資産詐欺師に対する警告となるべきです。デジタルの痕跡がどこへ続こうとも、我々は追跡し、責任者を積極的に追及します」

地方検事の仮想通貨ユニットの捜査官は、スペクターの自宅IPアドレスを複数の被害者ウォレットに特定した。また、オンラインフォーラムで共犯者を募り、Telegramチャンネルで「@lolimfeelingevil」というハンドルネームで犯行を自慢していたことも発見した。

回収された通信記録では、彼は600万ドルの暗号資産を賭博で使い果たしたと主張していた。詐欺の告発がオンラインで表面化した際、ハードウェアウォレットを処分し、新しいものを購入した。

スペクターは9月2日に、第一級マネーロンダリングと重窃盗罪を含む全31件の罪状に対して有罪答弁を行った。

ダニー・チュン判事は、検察が7年から21年のより長期の刑期を求めたにもかかわらず、合意された刑罰を科した。スペクターはまた、50万ドル以上の資産を没収し、1600万ドル近い賠償金を支払うよう命じられている。

当局は、Coinbaseが顧客に電話をかけたり、「安全なウォレット」に資金を移すよう指示することは決してないと一般に注意を促した。