Mashinsky氏が否定後、Celsius債権者が2020年のビットコイン清算を巡りBitMEXを提訴

Celsius Networkの債権者は9月12日、暗号資産取引所BitMEXに対して訴訟を提起した。BitMEXは9月23日に閉鎖される予定で、債権者らは現在、その閉鎖前に1億ドル以上を求めている。

申し立ては具体的に、BitMEXが2020年3月12日頃のCOVID-19市場暴落時に、Celsiusのビットコインを不法に清算し差し押さえたと主張している。

その清算の翌日、CelsiusのCEOであるAlex Mashinsky氏は、同社がいかなる取引にも関与していないと約束した。

「幸運なことに、Celsiusはトレーダーではない」とMashinsky氏は3月13日に宣言した。

前日に発生したCOVID暴落についてコメントし、「我々は取引しない。コインの売買もしない。BTCが上がるか下がるかを決めることもない」と付け加えた。

また、Celsiusのいわゆる素晴らしい業績についても称賛した。「我々はますます高い金利を請求し始め、コミュニティのためにより多くのお金を稼いだ」とMashinsky氏はCelsiusの非取引部門である融資部門に言及して主張した。

「だから、昨夜は特別にうまくいった。繰り返すが、素晴らしいパフォーマンスをまとめ上げたチームのおかげだ」

BitMEXでのCelsiusのBTCデリバティブ取引

Mashinsky氏は現在服役中だが、Celsiusに関する話は今も出続けている。

今月、Celsiusの債権者らは、Mashinsky氏の取引なしという主張に反し、Celsiusが実際にXBTM20でレバレッジをかけたロングポジションを保有していたと述べた。BitMEXは2020年3月12日にそのポジションを清算し、債権者らはこれを「自社の顧客を欺くための詐欺的スキーム」の一部であると説明している。

Celsiusは、ビットコインの価格に連動するレバレッジデリバティブであるXBTM20をBitMEXで取引していた。

債権者らはCelsiusが使用した正確なレバレッジを開示しなかったが、BitMEXは当時、ビットコインデリバティブに最大100倍のレバレッジを提供していたことで知られていた。

債権者らによると、BitMEXの「詐欺的不正行為」とCelsiusのXBTM20ポジションの「不法清算」により、BitMEXは担保として機能していたビットコインを取得することができた。

要するに、債権者らはBitMEXが自社の清算メカニズムを操作したと主張している。

Celsiusの債権者らは、損失はBitMEXの責任であり、Mashinsky氏が自身のYouTube配信で以前に否定したレバレッジ取引の結果ではないと主張している。

2020年3月12日、BitMEXは7億ドル以上の清算を処理し、その90%以上がロングポジションの強制決済だった。

BitMEXは以前、2026年7月23日に閉鎖を発表し、事業終了前に資金を引き出すようユーザーにアドバイスしていた。8月26日現在、新規ポジションの開設受け付けを停止しており、9月23日04:00 UTCにすべての取引所サービスを停止する予定だ。