元銀行員、USDT賄賂事件で香港刑務所に4年の刑

香港の裁判所は、中国建設銀行（アジア）の元リレーションシップマネージャーに対し、47万ドル超のテザー（USDT）を受け取り、記載額が16億ドルを超える偽造銀行証券を認証したとして、懲役4年の判決を下した。

Independent Commission Against Corruptionによると、32歳のLam Chun-yinは、銅鑼湾のリテール支店で消費者銀行業務に従事していた。彼の職務には信用状は含まれておらず、銀行も彼にその取り扱いを許可していなかった。

リテール銀行員が暗号資産賄賂事件で保証人にされた経緯

これらの文書は、現在は解散した海外のフィンテック企業Vesttoo Limitedに由来する。同社のプラットフォームは保険関連投資を扱っており、投資家は銀行発行のスタンドバイ信用状を担保として提供する必要があった。

Yu Po Holdings Limitedは2022年初めにこのプラットフォームを通じて投資を開始した。その後、犯罪グループはLamに、それらの保証を発行するための中国建設銀行（中国建設銀行股份有限公司）の連絡担当者であると偽って名乗らせた。

ICACによると、2022年4月から6月にかけて、LamはVesttooの部門長らと共謀してTetherを受け入れた。彼は、銀行発行として不正に提示された複数のスタンドバイ信用状と、Yu Poが発行・承認したと虚偽に主張された2通の担保証明書を認証した。

「この事件はCCB（Asia）の内部調査で発覚し、その後同行はICACに腐敗告発を行い、全面的な協力を提供した。ICACの調査により、CCBもその関連会社も該当するスタンドバイ信用状や担保証明書を一切発行していなかったことが明らかになった」と、プレスリリースは述べている。

裁判官のErnest Lin Kam-hungは、基準刑期を6年と設定し、有罪答弁により3分の1減刑した。また、Lamに対して、賄賂額に相当する約370万香港ドルをCCB（Asia）に返還するよう命じた。

香港の事件記録に仮想通貨が頻繁に登場

ICACによると、参加者は賄賂を暗号通貨を介して間接的に送金することで計画を隠蔽しようとした。同委員会は他の関与者に対して裁判所の逮捕状を請求している。

デジタル資産は、同市の他の摘発事例にも登場する。2025年、香港警察は総額4億8000万香港ドル相当の仮想資産を凍結した。

2025年11月、香港当局は別の仮想資産取引プラットフォーム詐欺で16人を起訴した。この事件では2700人以上の被害者が発生し、損失は16億香港ドルを超えた。

ICACが追加逮捕を進める中、香港でのVesttoo事件は継続中である。