Binance、イラン関連の数十億ドルを巡り米国の新たな調査に直面

米当局は、ドバイに本拠を置く暗号資産取引所Binanceが、米国の制裁に違反してイラン関連の取引を故意に処理したかどうかを解明しようと、再び調査を行っている。

火曜日のブルームバーグの報道によると、マンハッタン連邦検察官事務所と司法省ワシントン部門がこの新たな調査を主導している。

これに対し、Binanceはブルームバーグに対し、制裁違反を容認しないと述べ、「われわれは法執行機関に全面的に協力し、悪質な行為者を根絶し閉鎖することに引き続き尽力している」と付け加えた。

今年初め、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーブスは、2つの中国企業が制裁にもかかわらずイランが石油を売り続けるのを助ける計画の一環として、数十億ドル相当の暗号資産をBinance経由で移動させたと報じた。

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Binanceはこれらの報道を名誉毀損として退けた。

司法省は3月にこれらのイラン関連資金に関してBinanceへの調査を開始したと報じられており、ほぼ同時期に取引所はWSJに対して独自の名誉毀損訴訟を起こした。

今月、米当局はイランの石油取引に関連するとされる凍結されたUSDT 6100万ドルを押収し、没収する計画だ。

政府は、より広範な事業が15億ドルの暗号資産をイランの軍事および核プログラムに送り込んだと主張している。