OKX、ギャンブル関連の入金に15日間のAML審査を課す

OKXの創業者兼CEOであるStar Xu氏は、取引所がギャンブルに関連する暗号資産の入金に対する取り組みを強化していると述べた。高リスクウォレットからの資金は、現在、15日以上続く可能性のあるマネーロンダリング防止（AML）チェックを引き起こす可能性がある。

審査期間中、口座の機能や資産が制限される可能性がある。Xu氏は、ユーザーの活動が違法であると確認された場合、OKXはそのアクセスを完全に停止すると付け加えた。

AML審査はギャンブルに関連するチャネルに焦点を当てる

Xu氏は水曜日早くにXに自身の発言を投稿し、OKXが賭博プラットフォームが取引所のウォレットに直接資金を送金する場合の対応方法についてのユーザーの質問に回答した。

OKXはこのような状況でどうするのか？賭博プラットフォームが取引所のウォレットに直接入金する。

– ry (@ryqor8)

Xu氏は、Telegramグループを介して運営されるいわゆる「保証」エスクローサービスや、彼がHuiwangと呼ぶネットワークに関連する取引を指摘した。HuiwangはHuione Guaranteeのピンイン名である。そのTelegramマーケットプレイスは、規制当局が2025年に行動を起こすまでに270億ドル以上の取引を処理していた。

中国語のマネーロンダリングネットワークに関する報告によると、Tudou Guaranteeなどの後継プラットフォームがその後、そのボリュームの多くを吸収している。

「TGグループでの保証取引、Huiwangおよびその派生型などを含むがこれらに限定されないチャネルを通じて得られた資金は、より高い資金源泉リスクを伴う可能性がある。」

– Star Xu,

米国当局が昨年Huione Guaranteeマーケットプレイスを標的にした後、OKXはそれに接続されたウォレットをコンプライアンスチェックの対象としてフラグを付けた。

当時、OKXはネットワークにリンクしていることが確認された口座の資産を凍結または無効化できると述べた。2025年10月、US TreasuryのFinCENは、ネットワークの米国金融システムへのアクセスを遮断した。

より広範なコンプライアンス努力の一環

この動きは、CertiKの調査結果に続くもので、AML執行が証券訴訟を上回り、暗号資産の最大の規制リスクとなっている。OKX自体も昨年、米国で5億ドル以上のAML関連の罰金を支払った。

Xu氏はまた、正当なユーザーのごく一部がプラットフォームの詐欺チェックに引っかかることを認めている。2025年7月、OKXは誤った詐欺フラグにより口座が凍結されたとユーザーが報告した後、世間の反発に直面した。

高リスクアドレスからOKXへの入金は、より厳格なAMLおよびリスク審査を引き起こす可能性がある。状況に応じて、審査は15日以上続く可能性があり、口座の一部機能および資金が制限される場合がある。高リスクまたは違法活動に関与していることが確認された口座については、サービスを終了する場合がある。これにはTGを通じたものを含むがこれに限定されない...

– Star_OKX (@star_okx)

新しい15日間の審査期間が、より多くの正当な預金者を捕捉することなく不正な資金流入を減らすことができるかどうかは、すぐに明らかになるだろう。