米国、Binance経由のイラン石油マネーロンダリングに関連する6100万ドルの暗号資産を押収

米当局は、闇市場でのイラン石油販売収益をBinanceを使ってマネーロンダリングしたとされる計画に関連し、約6100万ドルの暗号資産を押収している。

昨日提出された民事没収告訴状によると、イラン産原油の販売は15億ドル以上の違法な暗号資産収益をもたらし、これがイランの核・軍事活動を支えている。

その結果、米国はイランからこれらの収益を奪い、その影響力を減らすことを目指している。

中国の企業であるBlessed TrustとHexa Whaleは、係争中の資金の移動と監督において重要な役割を果たしたとされている。

告訴状によると、この2つの事業体はBinanceを利用して資金を洗浄し、イラン政府および関連する仲介業者に送金した。

民事没収の申し立てでは、Binanceに対する不正行為の告発はない。

Binanceはイランとの関連を報じるメディア記事に不満を表明

今年2月、Wall Street Journal、Fortune、New York Timesは、イランとこれら2つの中国企業との間の疑わしい関係を報道した。

5月には、WSJは2026年時点でもイラン関連の資金がBinance経由で送金されていると指摘した。

さらに、この報道は、2024年から2025年にかけてBinanceを通じて8億5000万ドルを送金した著名なイランの金融関係者に注目を集めた。

Binanceは一貫してそのような報道の正確性を否定している。同じ月に、同取引所はWSJを提訴し、司法省は同取引所の取引フローに関する調査を開始した。

これらの記事の結果、米国の上院議員は、Binanceが議会を欺き、マネーロンダリング防止ガイドラインを回避しているかどうかについて疑問を提起した。