Binance เผชิญการสอบสวนใหม่ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเงินหลายพันล้านที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังตรวจสอบ Binance อีกครั้ง เพื่อพยายามพิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในดูไบ ได้ประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างรู้เห็นหรือไม่ ซึ่งละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันอังคาร สำนักงานอัยการสหรัฐฯ แมนฮัตตันและหน่วยงานวอชิงตันของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำการสอบสวนใหม่นี้

ในการตอบสนอง Binance บอกกับ Bloomberg ว่าไม่ทนต่อการละเมิดการคว่ำบาตร และเสริมว่า “เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะกำจัดและปิดกั้นผู้กระทำผิด”

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ The Wall Street Journal, New York Times และ Forbes กล่าวว่าบริษัทจีนสองแห่งได้โอนคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการช่วยอิหร่านขายน้ำมันต่อไปแม้มีการคว่ำบาตร

สหรัฐฯ ยึดกำไรคริปโตอิหร่าน 61 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่าน Binance

อ่านเพิ่มเติม: วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ถามว่า Binance โกหกรัฐสภาเกี่ยวกับอิหร่านหรือไม่

Binance ปัดรายงานเหล่านั้นว่าเป็นการหมิ่นประมาท

DoJ เปิดการสอบสวน Binance เกี่ยวกับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเหล่านี้ในเดือนมีนาคม และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อ WSJ

เดือนนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึด USDT ที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเชื่อมโยงกับการค้าน้ำมันของอิหร่าน และวางแผนที่จะริบ

รัฐบาลกล่าวหาว่าปฏิบัติการที่กว้างขึ้นนี้ได้ส่งคริปโตมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่โครงการทหารและนิวเคลียร์ของอิหร่าน