Binance ไม่ถูกระบุชื่อในคดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอร่วมกล่าว

Richard Teng ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวเมื่อวันอังคารว่าคดีริบทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้น้ำมันของอิหร่านไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ exchange และไม่มีข้อกล่าวหาการกระทำผิดต่อ exchange

เมื่อวันจันทร์ อัยการในแมนฮัตตันยื่นฟ้องคดีนี้ โดยขอริบ cryptocurrency มูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินจากการขายน้ำมันดิบอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรในตลาดมืด

ข้อกล่าวหาในคำร้องของ DOJ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กล่าวหาว่าบริษัทจีนสองแห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชีซื้อขายของ Binance เพื่อฟอกเงินจากน้ำมัน BeInCrypto รายงานการยื่นคำร้องริบทรัพย์เมื่อวันจันทร์

Blessed Trust ถูกอธิบายว่าเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่ง ขณะที่ Hexa Whale ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ อัยการกล่าวหาว่ากลุ่มกระเป๋าเงินที่ระบุว่าเป็น Entity A โอนเงินน้ำมันอิหร่านมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

คำร้องระบุว่าเงินบางส่วนถึง Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ของอิหร่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทหารที่สหรัฐฯ กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย

รองอัยการสหรัฐฯ Sean Buckley ประกาศการดำเนินการนี้ Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลย และคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งยังคงเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

สิ่งที่ Binance กล่าว

Teng เน้นว่า Binance มีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดการคว่ำบาตรและไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

เขาระบุว่า exchange ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อน และระงับบัญชีเมื่อตรวจพบความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

“หากคุณพยายามใช้อุตสาหกรรมของเราเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย เราจะหาคุณเจอ ระงับบัญชีคุณ และส่งคุณให้เจ้าหน้าที่,” Teng กล่าวในโพสต์

ในเดือนมีนาคม Teng ปฏิเสธข้อกล่าวหาของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการฟอกเงินของอิหร่านว่าเป็นเท็จและหมิ่นประมาท exchange ยอมรับผิดต่อการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในปี 2023 และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาล Southern District of New York ซึ่งผู้พิพากษาจะตัดสินว่าทรัพย์สินดังกล่าวควรถูกริบหรือไม่