สหรัฐฯ ยึดคริปโต 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินน้ำมันอิหร่านผ่าน Binance

หน่วยงานสหรัฐฯ กำลังยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ Binance เพื่อฟอกเงินจากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด

ตามคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งที่ยื่นเมื่อวานนี้ การขายน้ำมันดิบอิหร่านสร้างรายได้คริปโตที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมนิวเคลียร์และการทหารของอิหร่าน

ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงมุ่งมั่นที่จะแย่งชิงรายได้เหล่านั้นจากอิหร่านและลดอิทธิพลของอิหร่าน

บริษัท Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งทั้งคู่เป็นบริษัทจีน ถูกกล่าวว่ามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายและดูแลเงินที่โต้แย้งเหล่านี้

ตามคำร้อง หน่วยงานทั้งสองใช้ Binance เพื่อฟอกเงินและส่งต่อให้รัฐบาลอิหร่านและตัวกลางที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการกล่าวหาการกระทำผิดต่อ Binance ในเอกสารการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้

Binance แสดงความไม่พอใจต่อเรื่องราวสื่อที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ The Wall Street Journal, Fortune และ New York Times รายงานถึงความเชื่อมโยงที่ถูกสงสัยระหว่างอิหร่านและบริษัทจีนสองแห่งนี้

พอถึงเดือนพฤษภาคม WSJ ระบุว่าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านยังคงถูกโอนผ่าน Binance จนถึงปี 2026

นอกจากนี้ รายงานยังดึงความสนใจไปที่นักการเงินอิหร่านคนสำคัญซึ่งโอนเงิน 850 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ในช่วงปี 2024 และ 2025

Binance ปฏิเสธความถูกต้องของเรื่องราวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในเดือนเดียวกันนั้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนฟ้องร้อง WSJ และกระทรวงยุติธรรมเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับกระแสธุรกรรมของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

จากบทความเหล่านี้ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้ตั้งคำถามว่า Binance 误导รัฐสภาหรือไม่และกำลังหลบเลี่ยงแนวทางปฏิบัติต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่