OKX กำหนดให้มีการตรวจสอบ AML 15 วันสำหรับเงินฝากที่เชื่อมโยงกับการพนัน

Star Xu ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ OKX กล่าวว่า exchange กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการกับเงินฝากคริปโตที่เชื่อมโยงกับการพนัน เงินจากกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยงสูงอาจทำให้เกิดการตรวจสอบการฟอกเงิน (AML) ที่อาจใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่านั้น

ในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ ฟังก์ชันบัญชีและสินทรัพย์อาจถูกจำกัด Xu เพิ่มเติมว่าหากกิจกรรมของผู้ใช้ได้รับการยืนยันว่าผิดกฎหมาย OKX จะยุติการเข้าถึงทั้งหมด

การตรวจสอบ AML มุ่งเน้นช่องทางที่เชื่อมโยงกับการพนัน

Xu โพสต์ข้อความของเขาบน X เมื่อวันพุธก่อนหน้านี้ เพื่อตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีที่ OKX จัดการกับแพลตฟอร์มเดิมพันที่ส่งเงินโดยตรงไปยังกระเป๋าเงินของ exchange

OKX จะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้? แพลตฟอร์มเดิมพันฝากเงินโดยตรงไปยังกระเป๋าเงินของ exchange

– ry (@ryqor8)

Xu ชี้ไปที่ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับบริการ escrow ที่เรียกว่า "guaranteed" ซึ่งดำเนินการผ่านกลุ่ม Telegram รวมถึงเครือข่ายที่เขาเรียกว่า Huiwang Huiwang เป็นชื่อพินอินของ Huione Guarantee ตลาด Telegram นั้นดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะดำเนินการกับมันในปี 2025

ตามรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายการฟอกเงินในภาษาจีน แพลตฟอร์มที่สืบทอดต่อมาเช่น Tudou Guarantee ได้ดูดซับปริมาณนั้นไปเป็นส่วนใหญ่

“เงินที่ได้รับผ่านช่องทางรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมแบบค้ำประกันในกลุ่ม TG, Huiwang และรูปแบบต่างๆ อาจมีความเสี่ยงจากแหล่งที่มาของเงินที่สูงขึ้น”

– Star Xu,

หลังจากที่ทางการสหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายตลาด Huione Guarantee เมื่อปีที่แล้ว OKX ได้ทำเครื่องหมายกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับมันสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในเวลานั้น OKX กล่าวว่าสามารถอายัดสินทรัพย์หรือปิดการใช้งานบัญชีที่ยืนยันว่าเชื่อมต่อกับเครือข่าย ในเดือนตุลาคม 2025 FinCEN ของ US Treasury ได้ตัดการเข้าถึงเครือข่ายไปยังระบบการเงินของสหรัฐฯ

ส่วนหนึ่งของความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กว้างขึ้น

การดำเนินการนี้เป็นไปตามการค้นพบของ CertiK ที่ว่าการบังคับใช้ AML อยู่ในอันดับสูงกว่าคดีหลักทรัพย์ในฐานะความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสูงสุดของคริปโต OKX เองจ่ายค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว

Xu ยังยอมรับว่าผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยถูกจับได้จากการตรวจสอบการฉ้อโกงของแพลตฟอร์ม ในเดือนกรกฎาคม 2025 OKX เผชิญกับกระแสต่อต้านจากสาธารณะหลังจากผู้ใช้รายงานว่าบัญชีถูกอายัดเนื่องจากธงการฉ้อโกงที่ผิดพลาด

การฝากเงินจากที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงไปยัง OKX อาจทำให้เกิดการตรวจสอบ AML และความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การตรวจสอบอาจใช้เวลา 15 วันหรือนานกว่านั้น ฟังก์ชันบางส่วนของบัญชีและเงินทุนอาจถูกจำกัด สำหรับบัญชีที่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือผิดกฎหมาย เราอาจยุติการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่าน TG...

– Star_OKX (@star_okx)

อีกไม่นานก็จะชัดเจนว่าช่วงเวลาการตรวจสอบ 15 วันใหม่นี้จะลดการไหลเข้าของเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่จับผู้ฝากเงินที่ถูกกฎหมายมากขึ้นหรือไม่