กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร BitBank กรณีให้ทุน Bitcoin แก่ IRGC

เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร BitBank ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามที่กรมฯ ระบุ แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้เพื่อโอน Bitcoin (BTC) มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้แก่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

OFAC ยังเพิ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ BitBank และบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับ Babak Zanjani ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของตน Zanjani นักการเงินชาวอิหร่าน อยู่ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อยู่แล้ว

กระทรวงการคลังมุ่งเป้าเครือข่ายคริปโตของอิหร่าน ขณะที่ BitBank และผู้พัฒนาต้องเผชิญกับการคว่ำบาตร

BitBank ดำเนินการในฐานะการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ Zanjani ได้โปรโมทการแลกเปลี่ยนในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาตั้งแต่อย่างน้อยปี 2024 บริษัทจำนวนหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของ Zanjani ระบุว่า BitBank เป็นพันธมิตร

OFAC รายงานว่า Zanjani ได้ส่ง Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่าน BitBank ไปยัง IRGC การโอนดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม Hormuz Safe Marine Services Authority ซึ่งถูกกำหนดแยกต่างหาก ได้ประมวลผลการชำระเงินให้กับระบอบการปกครองผ่าน BitBank ตั้งแต่เดือนมิถุนายน

การคว่ำบาตรยังครอบคลุมถึง Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์สินทรัพย์ดิจิทัลของ BitBank ผู้พัฒนานี้เป็นเจ้าของโดย Dot One Value Creation Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ OFAC กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ผู้บริหารสามคนจาก Dot One ก็ถูกคว่ำบาตรเช่นกัน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ Hossein Ali Zaker Hossein จัดการธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไปถึง IRGC Mohammad Mahdi Zaker Hossein เป็นหัวหน้าของ Pishtaz Simorgh และ Seyed Adel Heidari ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการของ Dot One

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent อธิบายการดำเนินการดังกล่าวว่าเป็นข้อความถึงผู้ที่ให้เงินทุนแก่เตหะราน

“การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านในวันนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าความพยายามในการให้ทุนแก่ระบอบการปกครองอิหร่านโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ OFAC หากคุณสนับสนุนระบอบการปกครองอิหร่าน กระทรวงการคลังจะคว่ำบาตรคุณ” เขา กล่าว

สหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อช่องทางสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่าน

การคว่ำบาตรที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีนี้ขยายความพยายามบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม OFAC ได้ขึ้นบัญชีดำการแลกเปลี่ยน Shelbit และ Aban Tether เนื่องจากการโอนที่เชื่อมโยงกับ IRGC หลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้น หน่วยงานดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายระบบเก็บค่าผ่านทาง Hormuz ที่ได้รับทุนจากสกุลเงินดิจิทัลและมีพื้นฐานมาจากบริษัทประกันภัยทางทะเล

เมื่อต้นเดือนนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ภาคสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของอิหร่านเป็นเป้าหมายที่สามารถคว่ำบาตรได้ การปราบปรามขยายออกไปเกินกว่าสกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 14 กันยายน กระทรวงการคลังยังคว่ำบาตร VTB Bank ของรัสเซียเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์ด้านธนาคารตัวแทนกับธนาคารอิหร่านที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร

มาตรการเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของคำสั่งฝ่ายบริหาร 13902 และ Operation Economic Outcast Bessent ได้เปิดตัวแคมเปญดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยเรียกมันว่า "Economic D-Day"