Kẻ lừa đảo ở Brooklyn nhận án 12 năm trong vụ lừa đảo phishing Coinbase trị giá 16 triệu đô la

Bitcoin Magazine

Người đàn ông Brooklyn bị kết án 12 năm vì vụ lừa đảo phishing Coinbase trị giá 16 triệu đô la

Một cá nhân hoạt động dưới bí danh trực tuyến “lolimfeelingevil” đã bị kết án 12 năm tù sau khi thừa nhận tham gia vào một âm mưu rút 16 triệu đô la tiền điện tử từ khách hàng của Coinbase.

Ronald Spektor, 23 tuổi, đến từ Brooklyn, New York, đã giả làm đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ và cảnh báo các mục tiêu rằng tin tặc đã xâm nhập tài khoản của họ, theo Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn.

Sau đó, anh ta sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội để thuyết phục nạn nhân chuyển tài sản kỹ thuật số của họ vào một ví mới mà họ nghĩ là an toàn. Hành vi thao túng này liên quan đến việc lừa các cá nhân gửi tiền hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Spektor đã kiểm soát ví đó, rút hết nội dung và rửa tiền thu được thông qua hoán đổi coin, dịch vụ trộn và nền tảng cá cược tiền mã hóa — với một số nạn nhân mất 1 triệu đô la hoặc hơn.

“Đơn vị Tiền tệ Ảo của chúng tôi đã tỉ mỉ ghép nối các bằng chứng kỹ thuật số xác định bị cáo đứng sau âm mưu tinh vi này, theo dõi số tiền anh ta đã đánh cắp và thu thập bằng chứng chắc chắn chống lại anh ta,” Biện lý Quận Gonzalez cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

“Vụ án này nên cảnh báo những kẻ lừa đảo tiền mã hóa: chúng tôi sẽ theo dấu vết kỹ thuật số đến bất cứ đâu và truy đuổi mạnh mẽ những kẻ chịu trách nhiệm.”

Các điều tra viên từ Đơn vị Tiền tệ Ảo của Biện lý đã truy vết địa chỉ IP nhà của Spektor đến nhiều ví của nạn nhân. Họ cũng phát hiện ra anh ta đã mời đồng phạm trên các diễn đàn trực tuyến và khoe khoang về tội ác của mình trên kênh Telegram với tên tài khoản “@lolimfeelingevil.”

Trong các cuộc liên lạc được thu hồi, anh ta tuyên bố đã đánh cược mất 6 triệu đô la tiền điện tử. Khi các cáo buộc gian lận xuất hiện trên mạng, anh ta đã vứt bỏ một ví phần cứng và mua một cái thay thế.

Spektor đã nhận tội vào ngày 2 tháng 9 đối với tất cả 31 tội danh, bao gồm rửa tiền cấp độ một và tội trộm cắp lớn.

Thẩm phán Danny Chun đã tuyên án theo thỏa thuận mặc dù các công tố viên yêu cầu mức án dài hơn từ 7 đến 21 năm. Spektor cũng phải nộp hơn 500.000 đô la tài sản và bồi thường gần 16 triệu đô la.

Các nhà chức trách nhắc nhở công chúng rằng Coinbase sẽ không bao giờ gọi điện cho khách hàng hoặc hướng dẫn họ chuyển tiền vào “ví an toàn.”