Malone Lam đã nhận tội dẫn đầu một đường dây trộm tiền mã hóa trị giá 245 triệu đô la, sử dụng kỹ thuật xã hội và xâm nhập nhà trong suốt hai năm.
Một công dân Singapore 22 tuổi đã thừa nhận hôm thứ Ba về việc dẫn đầu một âm mưu tống tiền đã đánh cắp hơn 245 triệu đô la tiền mã hóa.
Malone Lam đứng đầu một nhóm sử dụng thao túng con người thay vì hack phần mềm để đạt được mục đích. Theo các công tố viên, doanh nghiệp tội phạm này hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến ít nhất tháng 5 năm 2025.
Các tài liệu tòa án mô tả Lam là thủ lĩnh của âm mưu tội phạm mạng quốc tế. Anh ta tổ chức nhóm, chọn nạn nhân và giao nhiệm vụ cho các thành viên khác. Lam sử dụng các biệt hiệu trực tuyến "Anne Hathaway", "$$$" và "King Greavy".
Kế hoạch này phát triển từ các mối quan hệ được thiết lập trên các nền tảng trò chơi điện tử. Những người tham gia làm việc từ California, Connecticut, New York, Florida và các quốc gia khác.
🚨🇸🇬 Malone Lam nhận tội trong vụ lừa đảo xã hội 245 triệu đô la Bitcoin
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) September 8, 2026
Công dân Singapore 22 tuổi thừa nhận vai trò của mình trong vụ cướp hơn 4.100 BTC từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, D.C. vào tháng 8 năm 2024.
Các thành viên nhóm đã mạo danh Google và Gemini… pic.twitter.com/zg91LDPsnw
Kỹ thuật xã hội và trong một số trường hợp, xâm nhập nhà đã cung cấp cho nhóm dữ liệu cần thiết để làm trống ví của nạn nhân.
Cuộc điều tra bắt đầu với một bản cáo trạng tháng 9 năm 2024 liên quan đến 4.100 Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một người ở Washington D.C. Vụ việc đó sau đó được mở rộng thành một đường dây 263 triệu đô la lớn hơn. Một kẻ rửa tiền liên quan đến hoạt động đã nhận án tù 70 tháng vào tháng 4.
Thói quen chi tiêu để lại dấu vết rõ ràng. Hóa đơn câu lạc bộ đêm lên tới 500.000 đô la trong một đêm, và đồng hồ cá nhân có giá hơn 500.000 đô la.
Các thành viên nhóm cũng thuê nhà ở Los Angeles, Miami và Hamptons. Họ trả tiền cho an ninh riêng, máy bay thuê và mua xe hơi hạng sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết lời nhận tội này nên cảnh báo bất kỳ ai cân nhắc các tội phạm tương tự.
“Nếu bạn xây dựng một đế chế tội phạm mạng, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, giải tán hoạt động của bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm. Bị cáo này đã lãnh đạo một mạng lưới quốc tế săn mồi các nạn nhân thông qua lừa dối, xâm phạm quyền riêng tư của họ và đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa,” bà nói.
Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đã chấp nhận lời nhận tội về một tội âm mưu RICO và lên lịch phiên điều trần tình trạng vào ngày 8 tháng 12. Vụ việc nhấn mạnh một điểm mà các chuyên gia an ninh đã đưa ra: khi các vụ tấn công bằng cờ lê tiền mã hóa bạo lực và kỹ thuật xã hội ngày càng phổ biến, một điểm yếu chính tồn tại bên ngoài ví kỹ thuật số.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Mexico tăng cường tìm kiếm các mỏ tiền điện tử bất hợp pháp sau khi triệt phá một cơ sở chạy bằng đập thủy điện, và điều tra một vụ giết người liên quan đến bitcoin.
Dự thảo của Bộ Tài chính Đức sẽ chấm dứt quy tắc miễn thuế Bitcoin vào năm 2027, áp dụng thuế suất cố định 25% đối với lợi nhuận.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phân loại ngành tài sản kỹ thuật số của Iran là có thể bị trừng phạt, với khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran bị đóng băng hoặc bị trừng phạt.
Block đã nộp đơn xin cấp giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia của OCC cho việc lưu ký bitcoin và stablecoin; bitcoin đã giao dịch trong biên độ hẹp sau tin này.