Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phân loại ngành tài sản kỹ thuật số của Iran là có thể bị trừng phạt, với khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran bị đóng băng hoặc bị trừng phạt.
Ngành tài sản kỹ thuật số của Iran đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phân loại là có thể bị trừng phạt, củng cố chiến dịch thực thi kéo dài nhiều năm chống lại việc Tehran sử dụng Bitcoin (BTC) và stablecoin Tether (USDT) để lách các lệnh trừng phạt.
Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, ước tính rằng hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đã vượt quá 7,8 tỷ USD vào năm ngoái. Hơn một nửa hoạt động trên chuỗi trong quý IV được liên kết với các ví liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhánh quân sự chính của Iran.
Elliptic, một công ty phân tích blockchain, cho biết ngân hàng trung ương Iran đã mua ít nhất 507 triệu USD USDT, với các giao dịch mua được truy xuất từ các tài liệu bị rò rỉ năm 2025. Phần lớn stablecoin đã đi qua Nobitex, sàn giao dịch lớn nhất nước này, trước khi được chuyển đến một cầu nối cross-chain sau một vụ hack vào giữa năm 2025.
Các nhà nghiên cứu coi cấu trúc này như một kho dự trữ được xây dựng để chống chịu các lệnh trừng phạt, hoạt động bên ngoài khuôn khổ đồng đô la thông thường để củng cố đồng rial sau khi nó mất gần 90% giá trị giữa lạm phát và các lệnh trừng phạt.
Kể từ tháng 4, tiền điện tử liên quan đến Iran trị giá khoảng 1 tỷ USD đã bị đóng băng hoặc bị trừng phạt theo Chiến dịch Economic Fury. Tether đã chặn 344 triệu USD USDT trong tháng đó. Tiếp theo là đóng băng thêm 131 triệu USD vào tháng 7, sau khi OFAC chỉ ra các ví ngân hàng trung ương nắm giữ hơn 165 triệu USD stablecoin.
Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex đã được thêm vào danh sách trừng phạt của OFAC vào tháng 6, cùng với hai giám đốc điều hành Nobitex.
Vào ngày 24 tháng 8, văn phòng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chính thức phân loại tài sản kỹ thuật số là một ngành có thể bị trừng phạt của nền kinh tế Iran. Sự chỉ định đó dựa trên Sắc lệnh Hành pháp 13902, cho phép OFAC có thẩm quyền trừng phạt toàn bộ ngành kinh tế thay vì các thực thể riêng lẻ.
Chiến dịch Economic Outcast, cùng gói này, cũng áp dụng trừng phạt một nhà môi giới Ukraine vì đã điều hướng các khoản thanh toán dầu mỏ bằng tiền điện tử. OFAC cho biết nhà môi giới đã xử lý hơn 100 triệu USD liên quan đến doanh số bán dầu cho Lực lượng Quds của IRGC, nhánh bán quân sự nước ngoài của nó.
“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi sợi dây kinh tế duy trì chế độ chuyên chế này cho đến khi Tehran đứng một mình.”
— Bessent
Iran cũng đã sử dụng tiền điện tử để áp đặt phí qua lại đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. IRGC phụ thuộc vào điện năng được trợ cấp để khai thác bitcoin, biến điện trực tiếp thành một loại tiền tệ khó theo dõi hơn.
Sự xung đột giữa các giải pháp thay thế stablecoin của Tehran và khả năng đóng băng tài sản của Washington được dự báo sẽ tiếp diễn khi phân tích blockchain trở nên tiên tiến hơn.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Mexico tăng cường tìm kiếm các mỏ tiền điện tử bất hợp pháp sau khi triệt phá một cơ sở chạy bằng đập thủy điện, và điều tra một vụ giết người liên quan đến bitcoin.
Dự thảo của Bộ Tài chính Đức sẽ chấm dứt quy tắc miễn thuế Bitcoin vào năm 2027, áp dụng thuế suất cố định 25% đối với lợi nhuận.
Malone Lam đã nhận tội dẫn đầu một đường dây trộm tiền mã hóa trị giá 245 triệu đô la, sử dụng kỹ thuật xã hội và xâm nhập nhà trong suốt hai năm.
Block đã nộp đơn xin cấp giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia của OCC cho việc lưu ký bitcoin và stablecoin; bitcoin đã giao dịch trong biên độ hẹp sau tin này.