Lượng 700 triệu TRX rút khỏi HTX được theo dấu đến Poloniex và Binance

Vào tháng 6, báo cáo bằng chứng dự trữ của HTX, thuộc sở hữu của Justin Sun, cho thấy lượng TRX mà nó nắm giữ đã giảm khoảng 700 triệu.

Theo tỷ giá thị trường hiện tại, 700 triệu đồng tiền đó có giá trị khoảng 238 triệu đô la Mỹ.

Một phần lớn số TRX đó đã kết thúc tại một địa chỉ hỗ trợ Super Representative của Poloniex — một sàn giao dịch khác mà Sun sở hữu — và một phần cũng đã đến Binance.

Kể từ đó, EU và Foreign, Commonwealth & Development Office của Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên HTX, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc biết quỹ của sàn giao dịch được giữ ở đâu.

Trong cùng báo cáo bằng chứng dự trữ cho thấy sự sụt giảm TRX, HTX cũng thu hẹp việc tiết lộ về hơn 1 tỷ đô la tài sản khác, hiện quy chúng cho một người giám hộ "ThirdParty" không được nêu tên.

Trước đó, Protos đã thành công trong việc truy tìm phần lớn lượng Ethereum mà HTX nắm giữ đến Poloniex.

Justin Sun có đang trộn lẫn dự trữ của HTX với Poloniex không?

Kể từ đó, chúng tôi đã truy tìm một số động thái TRX ra khỏi HTX trước báo cáo bằng chứng dự trữ tháng 6 đó.

Cụ thể vào tháng 5, HTX đã chuyển 700 triệu TRX từ TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX — một địa chỉ được gắn thẻ "HTX-Cold 6" đã xuất hiện trong bằng chứng dự trữ.

Số TRX đó đã đi đến một số địa chỉ mà chúng tôi có thể xác định.

Tổng cộng 200 triệu trong số những đồng tiền đó đã được chuyển đến TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL.

Những token đó sau đó đã chuyển đến TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu — được xác định là "HTX 4" trên Tronscan. Địa chỉ đó từng là một phần của bằng chứng dự trữ vào thời điểm đó nhưng sau đó đã bị loại bỏ và không bao giờ liệt kê TRX trong số các khoản nắm giữ đã công bố.

Trong số 200 triệu đó, 180 triệu đã được chuyển qua hai giao dịch đến TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B, được gọi là TEF9.

Địa chỉ không nhãn đó hiện đang bỏ phiếu 928 triệu TRX cho Super Representative của Poloniex.

Đối với 500 triệu còn lại, chúng đã được gửi đến TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N, được gọi là TT2.

TT2 là một địa chỉ nổi tiếng và gây tranh cãi.

Arkham Intelligence gắn nhãn nó là "Justin Sun?" Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi TrueUSD, một stablecoin có mối liên hệ chặt chẽ với Sun.

TT2 trước đây đã ủy quyền năng lượng cho HTX 4.

Sun đã tránh trả lời các câu hỏi về địa chỉ này trong các cuộc phỏng vấn trước đây với Bloomberg.

Một ngày trước khi nhận được số tiền đó, TT2 đã thực hiện một loạt các giao dịch đáng chú ý.

Đầu tiên, nó đã gửi 100 triệu TRX đến TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT, địa chỉ này ngay lập tức chuyển tiếp cùng số lượng đến HTX 4.

HTX 4 sau đó đã chuyển những đồng tiền đó đến TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3.

Từ đó, TRX đã đến TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, mà TRONScan xác định là Binance-Hot 7.

Vì vậy, trước khi TT2 nhận 500 triệu từ HTX, nó đã chuyển 100 triệu đến Binance.

Đó không phải là dòng chảy ra đáng chú ý duy nhất từ TT2 vào ngày hôm đó.

Nó cũng gửi 180 triệu TRX đến TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF.

Địa chỉ đó không chậm trễ trong việc chuyển tiếp những đồng tiền đó đến HTX 4.

HTX 4 một lần nữa chia chúng thành hai giao dịch hướng đến TEF9.

Nó cũng chuyển 35 triệu TRX trở lại TT2, tạo thành một dòng chảy vòng tròn.

Nhìn chung, điều này cho thấy hàng triệu đô la đang di chuyển từ HTX đến nhiều địa chỉ, trong số đó có một địa chỉ hỗ trợ Poloniex.

Mô hình di chuyển này tương tự như mô hình của stETH mà Protos đã truy tìm trước đó rời khỏi HTX, bao gồm cả việc sử dụng các địa chỉ trung gian tồn tại trong thời gian ngắn.

Cần chỉ ra rằng số này chiếm chưa đến 10% tổng TRX của HTX. Báo cáo công bố mới nhất khẳng định tổng cộng 9.3 tỷ TRX, với 922 triệu trong số đó được cho vay trên JustLend.