Malone Lam, 22 tuổi, đã nhận tội là kẻ cầm đầu một nhóm đã đánh cắp 245 triệu USD tiền điện tử từ năm 2023 đến năm 2025.
Kẻ đứng sau một trong những vụ trộm bitcoin lớn nhất lịch sử đã nhận tội trong tuần này.
Malone Lam, 22 tuổi, người Singapore sống tại Miami, đã thú nhận vào thứ Ba rằng hắn là chủ mưu của tổ chức tội phạm quốc tế đã đánh cắp 4.100 bitcoin — trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó — để tài trợ cho lối sống xa hoa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 10 năm 2023 cho đến ít nhất tháng 5 năm 2025, Lam và đồng phạm đã xâm nhập cơ sở dữ liệu để lấy cắp thông tin chi tiết của người dùng tiền điện tử và lừa họ giao nộp thông tin đăng nhập và khóa riêng. Vụ trộm thu được Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác với tổng trị giá 245 triệu USD.
Trong một lần, một đồng phạm đã vào một ngôi nhà ở New Mexico và lấy đi một ví phần cứng, trong khi Lam theo dõi hoạt động của nạn nhân bằng cách xâm nhập vào tài khoản iCloud của họ.
“Bị cáo này đã lãnh đạo một mạng lưới quốc tế săn mồi các nạn nhân thông qua lừa dối, xâm phạm quyền riêng tư của họ và đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử,” Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết trong một tuyên bố.
“Nếu bạn xây dựng một đế chế tội phạm mạng, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, phá hủy hoạt động của bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm,” Luật sư Pirro nói thêm.
Bộ Tư pháp tuyên bố: “Âm mưu theo Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tống tiền (RICO) đã sử dụng kỹ thuật xã hội và thỉnh thoảng đột nhập vào nhà để lấy thông tin cho phép những kẻ âm mưu rút sạch ví tiền điện tử của nạn nhân.”
Theo bản cáo trạng, các tội phạm bắt đầu sau khi một nhóm game thủ trực tuyến kết bạn và sau đó hợp tác thực hiện các hành vi phạm tội trên mạng.
Lam và các đồng phạm đã rửa tiền số bitcoin bị đánh cắp và dùng tiền thu được cho các bữa tiệc có phục vụ chai rượu, thuê máy bay riêng, nhân viên bảo vệ, túi xách và đồng hồ xa xỉ, cũng như bất động sản ở Los Angeles, Hamptons và Miami.
Theo thông báo hôm thứ Ba, các bị cáo đã chi tới 500.000 USD mỗi đêm cho các bữa tiệc và tặng những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD.
Lam bị bắt vào năm 2024 tại nơi ở thuê ở Miami.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
JPMorgan lưu ý rằng Bitcoin có thể vượt qua vàng nếu việc đóng các vị thế phòng ngừa ETF xảy ra, dựa trên dữ liệu về lãi suất bán khống và quyền chọn.
Polymarket thuê Jacob Horne, đồng sáng lập Zora, để cải tổ sản phẩm onchain của mình. CEO Coplan cho biết mảng DeFi đã suy yếu khi công ty mở rộng.
BitMEX đã thanh toán và hủy niêm yết hợp đồng vĩnh viễn XBTUSD sau hơn 10 năm, khép lại một kỷ nguyên cho sản phẩm đã định hình giao dịch tiền mã hóa.
Bộ Năng lượng Mỹ đã khởi động một cuộc thi trị giá 215 triệu USD cho các máy tính lượng tử chịu lỗi, làm gia tăng rủi ro dài hạn đối với hệ thống mã hóa của Bitcoin…