Malone Lam, 22 tuổi, đã nhận tội là kẻ cầm đầu một nhóm đã đánh cắp 245 triệu USD tiền điện tử từ năm 2023 đến năm 2025.
Kẻ đứng sau một trong những vụ trộm bitcoin lớn nhất lịch sử đã nhận tội trong tuần này.
Malone Lam, 22 tuổi, người Singapore sống tại Miami, đã thú nhận vào thứ Ba rằng hắn là chủ mưu của tổ chức tội phạm quốc tế đã đánh cắp 4.100 bitcoin — trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó — để tài trợ cho lối sống xa hoa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 10 năm 2023 cho đến ít nhất tháng 5 năm 2025, Lam và đồng phạm đã xâm nhập cơ sở dữ liệu để lấy cắp thông tin chi tiết của người dùng tiền điện tử và lừa họ giao nộp thông tin đăng nhập và khóa riêng. Vụ trộm thu được Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác với tổng trị giá 245 triệu USD.
Trong một lần, một đồng phạm đã vào một ngôi nhà ở New Mexico và lấy đi một ví phần cứng, trong khi Lam theo dõi hoạt động của nạn nhân bằng cách xâm nhập vào tài khoản iCloud của họ.
“Bị cáo này đã lãnh đạo một mạng lưới quốc tế săn mồi các nạn nhân thông qua lừa dối, xâm phạm quyền riêng tư của họ và đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử,” Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết trong một tuyên bố.
“Nếu bạn xây dựng một đế chế tội phạm mạng, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, phá hủy hoạt động của bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm,” Luật sư Pirro nói thêm.
Bộ Tư pháp tuyên bố: “Âm mưu theo Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tống tiền (RICO) đã sử dụng kỹ thuật xã hội và thỉnh thoảng đột nhập vào nhà để lấy thông tin cho phép những kẻ âm mưu rút sạch ví tiền điện tử của nạn nhân.”
Theo bản cáo trạng, các tội phạm bắt đầu sau khi một nhóm game thủ trực tuyến kết bạn và sau đó hợp tác thực hiện các hành vi phạm tội trên mạng.
Lam và các đồng phạm đã rửa tiền số bitcoin bị đánh cắp và dùng tiền thu được cho các bữa tiệc có phục vụ chai rượu, thuê máy bay riêng, nhân viên bảo vệ, túi xách và đồng hồ xa xỉ, cũng như bất động sản ở Los Angeles, Hamptons và Miami.
Theo thông báo hôm thứ Ba, các bị cáo đã chi tới 500.000 USD mỗi đêm cho các bữa tiệc và tặng những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD.
Lam bị bắt vào năm 2024 tại nơi ở thuê ở Miami.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Arthur Hayes cho biết việc mở khóa cổ phiếu sau IPO tại SpaceX, Anthropic và OpenAI có thể thắt chặt tín dụng ngân hàng và tác động đến Bitcoin.
Trump Media đã chuyển 4.259 BTC đến Crypto.com. Số lượng gần khớp với số Bitcoin được cầm cố làm tài sản thế chấp cho 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi.
Bitcoin đã phục hồi từ dưới mức $76,000 sau một nỗ lực phá vỡ hỗ trợ thất bại; hợp đồng tương lai CME hiện đang đối mặt với $81,460, với $82,000 là nam châm giá tiếp theo.
Jeremy Allaire, CEO của Circle, cho biết hệ thống stablecoin có thể đóng băng tài sản theo những cách mà ngân hàng đại lý không thể. Ông phát biểu sau vụ hack Binance trị giá khoảng 6,3 tỷ đô la.