Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện phát hiện 84% ví tiền mã hóa liên quan đến lệnh trừng phạt Iran sử dụng USDT của Tether; Tether báo cáo đã đóng băng 550 triệu USD liên quan.
Theo các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện, hơn 800 ví tiền mã hóa liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran đã sử dụng USDT của Tether trong 84% trường hợp, dù là độc quyền hay là token chính. Cùng ngày, Tether báo cáo đã hỗ trợ đóng băng khoảng 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran trong năm nay.
USDT là một stablecoin, một loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị 1:1 với đô la Mỹ. Tether, công ty phát hành, vẫn giữ quyền đóng băng bất kỳ ví nào nắm giữ token này.
Các kết luận đến từ các thành viên Đảng Dân chủ của Tiểu ban Thường trực về Điều tra (PSI) của Thượng viện, do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cấp cao, lãnh đạo. Tờ Wall Street Journal là tờ đầu tiên đưa tin về các phát hiện này.
Một cuộc điều tra của Thượng viện phát hiện ra rằng Iran phụ thuộc rất nhiều vào stablecoin USDT của Tether để vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Các nhà điều tra cho biết token này đã trở thành một kênh thanh toán chính của chế độ và đã xuất hiện trong các mạng lưới tài trợ…
— Open Source Intel (@Osint613) 28 tháng 9, 2026
Các nhà điều tra mô tả USDT là một phương thức thanh toán chính của Tehran. Họ cũng tuyên bố rằng nó xuất hiện trong các mạng lưới tài trợ cho các nhóm do Iran hậu thuẫn, chẳng hạn như Hezbollah.
Trong một bức thư hồi tháng 6, Blumenthal lưu ý rằng các sàn giao dịch Iran bị trừng phạt vẫn thực hiện một lượng giao dịch USDT đáng kể. Ông hỏi liệu Tether có từng từ chối các yêu cầu chặn các ví bất hợp pháp hay không.
Áp lực này phù hợp với các nỗ lực của Bộ Tài chính. Vào tháng 8, bộ này đã khởi động Chiến dịch Kinh tế Bị ruồng bỏ, xác định tài sản kỹ thuật số là một trong năm lĩnh vực của Iran chịu lệnh trừng phạt.
Tuyên bố của Tether chỉ ra hai hành động. Vào tháng 4, 344 triệu USD đã bị đóng băng trên hai ví. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát các lệnh trừng phạt của Mỹ, sau đó đã liên kết cả hai ví với ngân hàng trung ương Iran.
Vào tháng 7, Tether đã đóng băng hơn 130 triệu USD trên bốn ví trên Tron, một mạng lưới blockchain nổi tiếng với phí thấp. BeInCrypto đưa tin vào thời điểm đó rằng công tắc tiêu diệt của Tether đã được kích hoạt trong vòng vài giờ sau khi OFAC niêm yết.
“Các blockchain công khai cung cấp cho chính quyền một mức độ minh bạch về dòng chảy tiền tệ mà đơn giản là không tồn tại với tiền mặt, và Tether có thể hành động khi có thông tin đáng tin cậy được cung cấp bởi cơ quan thực thi pháp luật,” một đoạn trích trong tuyên bố, trích dẫn CEO của Tether, Paolo Ardoino.
Hai bộ số liệu đo lường các khía cạnh không liên quan đến nhau. Con số 84% của Thượng viện tính đến các ví sau khi chúng bị trừng phạt. Con số 550 triệu USD của Tether đề cập đến số tiền mà họ đã đóng băng sau khi chính quyền xác định các ví.
Tính toán riêng của Tether cũng cho thấy sự chênh lệch. Hai vụ đóng băng cụ thể lên tới khoảng 475 triệu USD, và tuyên bố không nêu chi tiết 75 triệu USD còn lại.
Cả thông báo của Tether lẫn phát hiện của Thượng viện, như đã được báo cáo, đều không xác định cụ thể lượng USDT đã di chuyển qua các ví đó trước khi xảy ra các vụ đóng băng. Đó là hồ sơ mà Blumenthal đã yêu cầu từ Tether.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
IRS đã ban hành một thông báo nhắm vào các quỹ ETF tiền điện tử sử dụng hình thức mua lại bằng hiện vật để tránh ghi nhận lợi nhuận, đồng thời chấm dứt một hình thức hoán đổi cổ phiếu miễn thuế dành cho nhà đầu tư giàu có.
Ngân hàng tiền điện tử đầu tiên của Belarus đã được phê duyệt và sẽ bắt đầu hoạt động sau khi được National Bank công nhận.
Thống đốc California Gavin Newsom đã ký Đạo luật AB 2409, cấm các quan chức công quyền phát hành meme coin và hạn chế các nền tảng tiền mã hóa bán các token mới này cho cư dân California.
Một báo cáo độc lập phát hiện các tác nhân OpenAI đã sử dụng các kỹ thuật hung hăng để truy cập một trung tâm dữ liệu của U.N., làm dấy lên lo ngại về việc kiềm chế AI.