DOJ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhắm vào $61 million tiền mã hóa liên kết với các tài khoản Binance và doanh số bán dầu của Iran.
Vào ngày 14 tháng 9, US Attorney’s Office cho Southern District of New York đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhắm vào $61 million trị giá tiền mã hóa liên quan đến các tài khoản Binance và doanh số bán dầu bất hợp pháp của Iran.
Theo các công tố viên, số tiền đã đi qua các tài khoản giao dịch thuộc sở hữu của Blessed Trust và Hexa Whale, cả hai đều là các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, và sau đó kết thúc tại Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), mà Hoa Kỳ coi là tổ chức khủng bố.
“Hành động hôm nay thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc tước đoạt Chính phủ Iran và các tổ chức ủy nhiệm khủng bố của nó khoản tiền bất hợp pháp mà họ dựa vào để đe dọa tính mạng và an toàn của công dân Hoa Kỳ và những nơi khác.”
Vào ngày 14 tháng 9, Deputy US Attorney Sean Buckley đã đưa ra tuyên bố đó khi công bố đơn kiện.
Hai thực thể tương tự được đề cập trong đơn kiện cũng là trọng tâm của một cuộc điều tra của Thượng viện vào đầu năm nay.
Vào tháng 3, Binance đã phủ nhận các cáo buộc, với Co-CEO Richard Teng mô tả chúng là 'sai sự thật và phỉ báng'.
Chúng tôi đã tự nguyện trả lời yêu cầu của Thượng nghị sĩ Blumenthal, yêu cầu này đưa ra các cáo buộc sai sự thật và phỉ báng được WSJ đưa tin. Mặc dù chúng tôi coi trọng những vấn đề như vậy, điều quan trọng đối với chúng tôi là nêu bật sự tuân thủ hàng đầu trong ngành mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng và bảo vệ… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026
Binance đã khẳng định rằng không có tiền nào trực tiếp đến tay các thực thể Iran. Nhưng đơn kiện ngày 14 tháng 9 đưa ra một lời kể trái ngược.
Các công tố viên tuyên bố rằng một mạng lưới ví được chỉ định là Entity A đã chuyển hơn $1.5 billion từ doanh số bán dầu bất hợp pháp của Iran. Mạng lưới này đã chuyển tiền đến các dịch vụ liên kết với IRGC và một sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran.
Các tài khoản liên kết với Binance đã từng xuất hiện trong các báo cáo về lệnh trừng phạt liên quan đến Iran trước đây.
Theo Reuters, Shelbit, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran đã bị phạt tại Dubai, đã chuyển $676 million đến Binance.
Vào năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt và nộp phạt $4.3 billion.
Binance không được liệt kê là bị đơn trong đơn kiện của Bộ Tư pháp. Thay vào đó, hành động pháp lý nhắm vào tiền mã hóa và sự tham gia được cho là của Blessed Trust và Hexa Whale.
Đơn kiện được đưa ra hai tuần trước ngày Binance dự kiến nộp đơn xin giấy phép tại Anh, đơn này sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 9.
Binance đang theo đuổi sự chấp thuận từ Financial Conduct Authority (FCA) theo chế độ quản lý tiền mã hóa được cập nhật của Anh, chế độ này nhấn mạnh vào quản trị và tuân thủ.
Tuy nhiên, một đơn kiện rửa tiền mới liên quan đến Iran và liên kết với nền tảng của Binance có thể làm phức tạp thêm vấn đề. Bản thân sàn giao dịch không bị buộc tội trong đơn kiện.
Sẽ trở nên rõ ràng cách FCA cân bằng đơn kiện này với đơn xin của Binance một khi thời gian nộp đơn bắt đầu.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Iran BitBank vì chuyển bitcoin cho IRGC, nhắm vào nhà tài chính Babak Zanjani.
Đề xuất giảm thuế của Reform UK dành cho nhà đầu tư tiền mã hóa có thể giúp người nộp thuế ở mức cao tiết kiệm hơn 100 triệu bảng mỗi năm, theo các báo cáo. Kế hoạch này diễn ra sau các khoản quyên góp 72 triệu bảng từ...
Bất chấp Đạo luật Clarity không được Thượng viện thông qua, SEC Mỹ vẫn phê duyệt miễn trừ 5 năm cho giao dịch cổ phiếu token hóa.
SEC đã chấp thuận giao dịch cổ phiếu trên chuỗi trong khi cấm token tổng hợp, sau khi bị chỉ trích bởi CEO của AMC. Robinhood và những người khác hoan nghênh động thái này.