Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt BitBank vì tài trợ Bitcoin cho IRGC

Vào thứ Năm, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với BitBank, một sàn giao dịch tiền mã hóa. Theo bộ này, nền tảng này đã được sử dụng để chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin (BTC) tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

OFAC cũng đã thêm nhà phát triển phần mềm của BitBank và ba cá nhân có liên quan tới Babak Zanjani vào danh sách trừng phạt của mình. Zanjani, một nhà tài chính Iran, đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ trước.

Bộ Tài chính nhắm vào mạng lưới tiền mã hóa của Iran khi BitBank và nhà phát triển đối mặt với lệnh trừng phạt

BitBank hoạt động như một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran. Theo Bộ Tài chính, Zanjani đã quảng bá sàn giao dịch này trên các tài khoản mạng xã hội của ông ta ít nhất từ năm 2024. Một số công ty nằm trong mạng lưới trốn tránh trừng phạt của Zanjani liệt kê BitBank là đối tác.

OFAC báo cáo rằng Zanjani đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin qua BitBank tới IRGC. Các giao dịch chuyển tiền diễn ra trong tháng Sáu và tháng Bảy. Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz, vốn bị chỉ định riêng rẽ, đã xử lý các khoản thanh toán cho chế độ thông qua BitBank kể từ tháng Sáu.

Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm Công ty Thương mại Điện tử Pishtaz Simorgh, công ty đã phát triển phần mềm tài sản kỹ thuật số của BitBank. Nhà phát triển này thuộc sở hữu của Tập đoàn Tạo giá trị Dot One, một công ty đã bị OFAC chỉ định trước đó.

Ba giám đốc điều hành từ Dot One cũng bị trừng phạt. Theo Bộ Tài chính, Hossein Ali Zaker Hossein đã sắp xếp các giao dịch tài sản kỹ thuật số cuối cùng đến tay IRGC. Mohammad Mahdi Zaker Hossein là người đứng đầu Pishtaz Simorgh, và Seyed Adel Heidari giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị của Dot One.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mô tả động thái này là một thông điệp gửi tới những ai cung cấp tài trợ cho Tehran.

“Việc chỉ định cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran ngày hôm nay cho thấy rõ ràng rằng những nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran bằng tiền mã hóa không nằm ngoài tầm với của OFAC. Nếu bạn ủng hộ chế độ Iran, Bộ Tài chính sẽ trừng phạt bạn,” ông nói.

Mỹ tăng cường áp lực lên các kênh tiền mã hóa của Iran

Các lệnh trừng phạt được công bố hôm thứ Năm mở rộng nỗ lực thực thi liên quan đến Iran của Mỹ. Vào tháng Tám, OFAC đã đưa vào danh sách đen các sàn giao dịch Shelbit và Aban Tether vì các giao dịch chuyển tiền liên quan đến IRGC. Vài tuần trước đó, cơ quan này đã nhắm vào một hệ thống thu phí Hormuz được tài trợ bằng tiền mã hóa và dựa trên các công ty bảo hiểm hàng hải.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính đã chỉ định toàn bộ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran là đối tượng có thể bị trừng phạt. Chiến dịch trấn áp mở rộng ra ngoài tiền mã hóa. Vào ngày 14 tháng 9, Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt Ngân hàng VTB của Nga vì các mối quan hệ ngân hàng đại lý bị cáo buộc với các ngân hàng Iran đang chịu lệnh trừng phạt.

Các biện pháp này dựa trên Sắc lệnh Hành pháp 13902 và Operation Economic Outcast. Bessent đã công bố chiến dịch vào ngày 24 tháng 8, gọi đó là "Economic D-Day".