OKX对赌博关联存款实施15天反洗钱审查

OKX创始人兼首席执行官Star Xu表示，该交易所正加强对与赌博相关的加密存款的打击。来自高风险钱包的资金现在可能触发持续15天或更久的反洗钱（AML）检查。

在审查期间，账户功能和资产可能受到限制。Xu补充说，如果用户的活动被确认为非法，OKX将完全终止其访问权限。

反洗钱审查聚焦与赌博相关的渠道

Xu周三早些时候在X上发布了上述言论，回复了一个用户关于OKX如何处理将资金直接存入交易所钱包的博彩平台的问题。

欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。

– ry (@ryqor8)

Xu指出了与所谓通过Telegram群组运营的“担保”托管服务以及他称为Huiwang的网络相关的交易。Huiwang是Huione Guarantee的拼音名称。该Telegram市场在监管机构2025年采取行动之前已处理超过270亿美元的交易。

根据关于中文洗钱网络的报道，诸如Tudou Guarantee等后继平台此后吸收了其中大部分交易量。

“通过包括但不限于TG群组中的担保交易、Huiwang及其变体等渠道获得的资金，可能具有更高的资金来源风险。”

– Star Xu,

在美国当局去年针对Huione Guarantee市场采取行动后，OKX将与其关联的钱包标记为合规检查对象。

当时，OKX表示可以冻结资产或禁用确认与该网络关联的账户。2025年10月，US Treasury的FinCEN切断了该网络进入美国金融系统的通道。

更广泛合规努力的一部分

此举是在CertiK发现反洗钱执法现已超越证券案件、成为加密货币最大监管风险之后做出的。OKX自身去年在美国支付了超过5亿美元的反洗钱相关罚款。

Xu还承认，有一小部分合法用户被平台的欺诈检查误伤。2025年7月，OKX因用户报告账户因虚假欺诈标记被冻结而面临公众反弹。

从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。包括但不限于通过TG…

– Star_OKX (@star_okx)

新的15天审查窗口能否在不误伤更多合法存款者的情况下减少非法资金流入，很快就会明朗。