波兰4.24亿美元委内瑞拉石油交易在USDT付款后破裂

2024年1月5日，一名男子进入委内瑞拉加拉加斯的Hotel El Avila，随身携带一个U盘，内含约6000万美元的Tether (USDT)。这笔资金来自波兰国有炼油商，但用这些钱购买的石油从未交付。

波兰国有炼油商Orlen损失约4.24亿美元，三名前高管现在面临刑事指控，据Financial Times报道。

在游艇上达成的交易

这笔交易始于2023年11月在阿布扎比的Formula 1周末期间。Orlen Trading Switzerland的负责人在一艘游艇上会见了一位来自香港的25岁交易员。

11月29日，一份合同被签署。Orlen的瑞士子公司同意以3.45亿美元购买600万桶委内瑞拉低成本重质原油Merey 16。

五天内，2.3亿美元被汇出。没有抵押品，也没有银行担保。

现金变成了代币

由于美国制裁，委内瑞拉国有石油公司PDVSA被排除在美元银行体系之外。因此，现金被转换成了与美元挂钩的数字代币USDT，并通过迪拜的经纪人进行中转。

随后，超过1.32亿美元的USDT在加拉加斯的酒店和餐厅交付，通过U盘转移。其中一笔1.35亿美元的兑换只换回8500万美元，缺失的5000万美元被困在阿联酋一家法院。

这并非没有先例。BeInCrypto在2024年4月报道称，委内瑞拉已转向Tether以保持其石油收入流动。

油轮等了又等

六艘租赁油轮在委内瑞拉附近停留了数月。它们空载离开或被转给其他买家。仅航运费用就约达7200万美元。

PDVSA表示，它没有收到任何付款。

Reuters援引PDVSA的话报道：“……没有向Orlen或其中间商分配任何货物，因为它没有收到付款。”

8月7日，华沙检察官指控三名前高管未能保护公司资产中的15亿兹罗提（合3.78亿美元）。他们可能面临最高25年监禁。

根本问题在于，损失发生在一家国有企业向陌生人汇出2.3亿美元且没有任何抵押品的那一刻。