美国检察官申请没收与伊朗石油销售相关的6100万美元加密货币（通过币安）

9月14日，美国纽约南区检察官办公室提起民事没收诉讼，目标是与币安账户及非法伊朗石油销售相关的价值6100万美元的加密货币。

据检察官称，这些资金通过由Blessed Trust和Hexa Whale（均为中国公司）拥有的交易账户流转，最终落入伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）手中，该组织被美国列为恐怖组织。

币安曾称与伊朗有关实体为清白

“今天的行动表明我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖代理人所依赖的非法资金，这些资金威胁着美国及其他地区公民的生命和安全。”

9月14日，美国代理检察官Sean Buckley在宣布该诉讼时发表了上述声明。

诉讼中提到的这两个实体也是今年早些时候参议院调查的焦点。

3月，币安否认了这些指控，联合首席执行官Richard Teng称其为“虚假和诽谤性的”。

我们已自愿回应了Blumenthal参议员的调查，该调查提出了WSJ报道的虚假和诽谤性指控。虽然我们认真对待此类事项，但重要的是要强调我们行业领先的合规性，这是我们努力建立并保护的…… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— Richard Teng (@_RichardTeng) 2026年3月6日

币安坚称没有资金直接到达伊朗实体。但9月14日的诉讼提出了一个相反的说法。

检察官声称，一个被指定为Entity A的钱包网络从非法伊朗石油销售中转移了超过15亿美元。该网络将资金引导至与IRGC和一家伊朗加密货币交易所有关的服务。

币安熟悉的模式

与币安相关的账户此前曾出现在与伊朗相关的制裁报告中。

据路透社报道，与伊朗有关联且被迪拜罚款的交易平台Shelbit向币安转移了6.76亿美元。

2023年，币安对制裁违规行为认罪，并支付了43亿美元的罚款。

币安未被列为司法部诉讼中的被告。相反，法律行动针对的是加密货币及Blessed Trust和Hexa Whale的所谓参与。

英国回归的尴尬时机

该诉讼在币安计划提交英国牌照申请前两周发布，该申请于9月30日开放。

币安正根据英国更新的加密货币监管制度（强调治理和合规）寻求金融行为监管局（FCA）的授权。

然而，与伊朗相关且与币安平台有关的新洗钱诉讼可能使事情复杂化。该交易所在文件中未被起诉。

一旦申请期开始，FCA如何平衡这一诉讼与币安的申请将变得明朗。