美国从中国诈骗市场Xinbi查获5200万美元加密货币

美国执法部门从单日运营中扣押了近5200万美元与诈骗相关的加密货币，并控制了中文非法市场Xinbi Guarantee的Telegram频道。

Elliptic表示，其对Xinbi钱包地址长达多年的监控使美国特勤局得以采取行动。同一天，财政部实施了制裁。

揭秘240亿美元的Xinbi Guarantee经济

Xinbi是一个在Telegram上以中文运营的市场，为诈骗中心的运营者提供服务。卖家推广定制诈骗网站、洗钱服务以及为东南亚园区的招募活动。

Elliptic在2025年5月揭露了这一活动。该公司现在记录了自2022年以来至少240亿美元的交易额，仅次于Huione Guarantee，后者在2025年关闭前处理了310亿美元。

相关的支付部门Xinbi Pay已额外处理了60亿美元。其中大部分是在TRON区块链上使用Tether（USDT）进行的。英国于2026年3月对Xinbi实施了制裁。

冻结后Xinbi转向USDD

据司法部称，检方扣押了两个包含约1200万美元的Xinbi支付钱包，并对另外47个钱包采取了行动，司法部对Tether的协助表示感谢。

“在从辛勤工作的美国人那里诈骗钱财后，海外犯罪分子通过Xinbi Guarantee网络进行洗钱，该网络错误地认为他们不受美国执法部门的管辖，”美国特勤局特工Tara McLeese表示。

同一天，外国资产控制办公室将Xinbi指定为重大跨国犯罪组织。它还单独指定了两个支持该市场的实体。

检方还宣布了在马达加斯加的一次行动，当局捣毁了13个由中国运营的园区，逮捕了近400人。突击部队特工协助了两周，处理了超过3200台设备。

Xinbi谴责了其所谓的任意冻结行为，并承诺赔偿客户。随后，它将约280万美元的剩余USDT兑换成了Decentralized USD（USDD），这是一种没有发行方冻结功能的稳定币。

这种逃生路线有限制，因为Elliptic指出USDD部分由可冻结的USDT支持。担保市场依赖信任，商户现在明白他们的存款可能会无故消失。