美国财政部因IRGC比特币融资制裁BitBank

周四，美国财政部对加密货币交易所BitBank实施了制裁。据该部门称，该平台被用于向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移价值数亿美元的比特币（BTC）。

OFAC还将BitBank的软件开发商以及与Babak Zanjani有关联的三名个人列入其制裁名单。Zanjani是一名伊朗金融家，此前已被列入美国制裁名单。

财政部瞄准伊朗加密网络，BitBank及开发商面临制裁

BitBank是一家伊朗数字资产交易所。据财政部称，自至少2024年以来，Zanjani一直在其社交媒体账户上推广该交易所。Zanjani的制裁规避网络中的多家公司将BitBank列为合作伙伴。

OFAC报告称，Zanjani通过BitBank向IRGC输送了数亿美元的比特币。这些转账发生在6月和7月。另外被指定的Hormuz Safe Marine Services Authority自6月以来一直通过BitBank向该政权处理付款。

制裁还涵盖开发BitBank数字资产软件的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。该开发商由此前已被OFAC指定的Dot One Value Creation Group所有。

Dot One的三名高管也受到制裁。据财政部称，Hossein Ali Zaker Hossein安排了最终流向IRGC的数字资产交易。Mohammad Mahdi Zaker Hossein是Pishtaz Simorgh的负责人，Seyed Adel Heidari担任Dot One董事会的副主席。

财政部长Scott Bessent将此举描述为向那些为德黑兰提供资金的人发出的信号。

“今天对伊朗数字资产基础设施的指定明确表明，利用加密货币资助伊朗政权的企图并未超出OFAC的管辖范围。如果你支持伊朗政权，财政部将制裁你，”他表示。

美国加大施压伊朗加密货币渠道

周四宣布的制裁扩大了美国与伊朗相关的执法行动。8月，OFAC因与IRGC相关的转账将交易所Shelbit和Aban Tether列入黑名单。几周前，该机构针对了一个由加密货币资助、以海事保险公司为基础的Hormuz通行费系统。

本月早些时候，财政部将伊朗整个数字资产领域定为可制裁目标。打压范围超出了加密货币。9月14日，财政部还因VTB Bank与受制裁伊朗银行之间的所谓代理银行关系而制裁了俄罗斯的VTB Bank。

这些措施基于第13902号行政令和Operation Economic Outcast。Bessent于8月24日公布了这一行动，称之为“Economic D-Day”。