美国银行

美国银行因遗漏涉及中国洗钱的数十亿美元交易被罚12亿美元

美国银行因合规失误收到OCC和FinCEN的12亿美元罚款，遗漏了超过50亿美元的涉嫌洗钱活动，其中包括中国洗钱网络。