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美國鎖定 $61萬美元加密資產 涉及伊朗石油銷售

BiFu Editorial · 2026-09-16 · 閱讀 3 分鐘


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對穩定幣營運商而言,這些發展顯示出兩個階段的流程:發行方凍結資產,隨後提起民事沒收訴訟。對加密貨幣企業來說,這項發展展現了兩個階段的執法順序:發行方凍結資產,接著由政府提出沒收申請。.

美國司法部已提起一項民事沒收訴訟,尋求扣押 $61 million 萬美元的加密貨幣,檢方稱這些資金來自黑市伊朗石油銷售的收益。這項行動於2026年9月15日經四個獨立出版網域確認,此前Tether已於2025年凍結了 $61.19 million 萬美元,涉及10個Tron地址。對加密貨幣企業來說,這項發展展現了兩個階段的執法順序:發行方凍結資產,接著由政府提出沒收申請。.

民事沒收訴訟目標為 $61萬美元加密資產

CoinDesk報導,司法部針對其所稱伊朗用於資助軍事的非法加密貨幣收益提起民事沒收訴訟。該訴訟鎖定來自加密洗錢黑市石油銷售的資金,當局總共尋求扣押 $61 million 萬美元。The Block補充指出,檢方指控兩家中國公司利用幣安將這些資金洗錢至伊朗及其代理人。.

被點名的交易所是幣安,指控的機制是基於交易所的資金轉移,這使得交易所的交易監控直接成為執法焦點。.

泰達的凍結行動早於美國司法部的執法行動

Cointelegraph 補充了一項具體的運作細節:泰達凍結了 $61.19 million 在 2025 年,檢方指控這些資金與伊朗黑市石油收益有關,涉及 10 個 Tron 地址。涉及的穩定幣是 USDT, ,網路為 Tron。這次凍結發生在美國司法部提出訴訟之前,表示執法順序是先由發行方採取行動,再進入政府沒收程序.

對穩定幣營運商而言,這起 Seek 事件顯示了兩階段流程:先由發行方凍結,再提出民事沒收申訴。凍結本身並不解決所有權問題,但為法律行動創造了時間窗口。美國司法部的申訴現在要求法院永久禁止資金歸還給被指控的賣家.

幣安帳戶被點名涉及洗錢指控

Decrypt 報導指出,檢方指控兩家中國公司利用幣安帳戶洗錢,資金最終流向伊朗政府及軍方。被點名的參與者包括這兩家公司、他們控制的幣安帳戶,以及接收資金的伊朗實體。指控指名具體帳戶而非僅有地址,這意味著 KYC 資料與交易紀錄將成為證據。目前未解的問題是,這兩家公司是否會對沒收提出異議,還是資金會在無異議的情況下被轉移.

哪些是已確認的事實,哪些需要查閱原始文件來核對

消息來源所確認的是該申報文件本身、 $61 million 該金額、Tether 凍結的 $61.19 million 10 個 Tron 地址,以及對兩家使用 Binance 的中國公司的指控。這些事實與 CoinDesk、Cointelegraph、Decrypt 和 The Block 的報導一致。民事沒收申訴尚未在所提供的來源中完整公布,因此具體的交易記錄、兩家中國公司的身分,以及資金的確切保管鏈仍需查閱法院案卷。.

此區別之所以重要,是因為民事沒收申訴僅是指控,而非最終判決,被告有權提出異議。下一個確認點是該民事沒收案件的案卷,這將顯示兩家中國公司是否已提交回應,以及 Tether 的凍結命令是否會轉為最終沒收判決。在該文件出現之前,已確認的變更僅是執法行動本身,而非其結果。.

參考資料

  • https://www.coindesk.com/markets/2026/09/15/u-s-doj-seeks-usd61-million-in-what-it-calls-crypto-laundered-iranian-oil-proceeds
  • https://cointelegraph.com/news/doj-61m-usdt-forfeiture-iranian-oil
  • https://decrypt.co/378261/us-forfeiture-61-million-crypto-iranian-oil-scheme
  • https://www.theblock.co/news/regulation/2026-09-15-doj-61-million-crypto-proceeds-iranian-oil-sales-414768
  • https://cointelegraph.com/news/uk-fca-weighs-fund-rules-exemption-for-tokenized-gold-ft

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