HTX的7億TRX流出被追蹤到Poloniex和Binance

6月，由Justin Sun擁有的HTX的儲備證明報告顯示其持有的TRX數量減少了約7億。

按當前市場價格計算，這7億枚代幣價值約2.38億美元。

其中很大一部分TRX最終落入了支持Poloniex超級代表（Sun擁有的另一家交易所）的地址，還有一部分最終出現在Binance。

此後，歐盟和英國外交、聯邦及發展事務部對HTX實施了制裁，凸顯了了解交易所資金存放地點的關鍵重要性。

在同一份顯示TRX減少的儲備證明報告中，HTX還縮減了對超過10億美元其他資產的披露，現在將其歸因於一個未具名的「第三方」託管人。

早些時候，Protos成功追蹤到HTX的大量以太坊持有量流向Poloniex。

Justin Sun是否正在混用HTX和Poloniex的儲備？

此後，我們追蹤了6月儲備證明之前HTX的一些TRX流出。

具體來說，在5月，HTX從TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX（一個標記為「HTX-Cold 6」的地址，出現在儲備證明中）轉移了7億TRX。

這些TRX流向了我們能夠識別的多個地址。

其中總計2億枚代幣被轉移到TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL。

這些代幣隨後轉移到TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu——在Tronscan上被識別為「HTX 4」。該地址當時是儲備證明的一部分，但此後已被移除，且從未在其披露的持倉中列出TRX。

在這些2億枚中，有1.8億枚通過兩筆轉帳進入TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B，簡稱TEF9。

這個未標記的地址目前為Poloniex超級代表投下了9.28億TRX的選票。

至於剩下的5億枚，則被發送到TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N，簡稱TT2。

TT2是一個知名且備受爭議的地址。

Arkham Intelligence將其標記為「Justin Sun？」它還在贖回TrueUSD（一種與Sun關係密切的穩定幣）中扮演關鍵角色。

TT2此前曾向HTX 4委託能量。

Sun在過去接受Bloomberg採訪時一直迴避有關該地址的問題。

在收到這些資金的前一天，TT2進行了一系列值得注意的交易。

首先，它將1億TRX發送到TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT，後者迅速將相同金額轉發給HTX 4。

然後HTX 4將這些代幣傳遞給TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3。

從那裡，TRX進入TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf，TRONScan將其識別為Binance-Hot 7。

因此，在TT2從HTX接收5億之前，它已經將1億轉移到了Binance。

這並不是當天TT2唯一值得注意的流出。

它還將1.8億TRX發送到TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF。

該地址立即將這些代幣轉發給HTX 4。

HTX 4再次將它們分為兩筆交易發往TEF9。

它還將3500萬TRX移回TT2，形成了一個循環流。

總體而言，這展示了數百萬美元從HTX轉移到多個地址，其中包括一個支持Poloniex的地址。

這種轉移模式與Protos早前追蹤的stETH離開HTX的模式相似，包括使用短暫存在的中介地址。

值得指出的是，這佔HTX總TRX的不到10%。最新披露聲稱總計93億TRX，其中9.22億在JustLend上貸出。