OKX對賭博關聯存款實施15天反洗錢審查

OKX創始人兼執行長Star Xu表示，該交易所正加強對與賭博相關的加密存款的打擊。來自高風險錢包的資金現在可能觸發持續15天或更久的反洗錢（AML）檢查。

在審查期間，帳戶功能和資產可能受到限制。Xu補充說，如果用戶的活動被確認為非法，OKX將完全終止其存取權限。

反洗錢審查聚焦與賭博相關的渠道

Xu週三稍早在X上發布上述言論，回覆了一個用戶關於OKX如何處理將資金直接存入交易所錢包的博彩平台的問題。

歐易遇到這種情況怎麼辦呢，買球平台直接提到交易所的錢包。

– ry (@ryqor8)

Xu指出了與所謂透過Telegram群組運營的「擔保」託管服務以及他稱為Huiwang的網路相關的交易。Huiwang是Huione Guarantee的拼音名稱。該Telegram市場在監管機構2025年採取行動之前已處理超過270億美元的交易。

根據關於中文洗錢網路的報導，諸如Tudou Guarantee等後繼平台此後吸收了其中大部分交易量。

「透過包括但不限於TG群組中的擔保交易、Huiwang及其變體等渠道獲得的資金，可能具有更高的資金來源風險。」

– Star Xu,

在美國當局去年針對Huione Guarantee市場採取行動後，OKX將與其關聯的錢包標記為合規檢查對象。

當時，OKX表示可以凍結資產或停用確認與該網路關聯的帳戶。2025年10月，US Treasury的FinCEN切斷了該網路進入美國金融系統的通道。

更廣泛合規努力的一部分

此舉是在CertiK發現反洗錢執法現已超越證券案件、成為加密貨幣最大監管風險之後做出的。OKX自身去年在美國支付了超過5億美元的反洗錢相關罰款。

Xu也承認，有一小部分合法用戶被平台的詐騙檢查誤傷。2025年7月，OKX因用戶報告帳戶因虛假詐騙標記被凍結而面臨公眾反彈。

從高風險地址向 OKX 充值，可能觸發更嚴格的反洗錢和風險審查。根據具體情況，審查可能持續 15 天甚至更久，帳戶部分功能以及資金也可能受到限制；對於確認涉及高風險或非法活動的帳戶，我們可能終止服務。包括但不限於透過TG…

– Star_OKX (@star_okx)

新的15天審查窗口能否在不誤傷更多合法存款者的情況下減少非法資金流入，很快就會明朗。