バイナンス、米財務省が160億ドルの不審取引を申し立てた後、MEXCとの関係を停止

バイナンスとMEXC間の送金が、米財務省がMEXCに少なくとも160億ドルの不正資金を扱ったと非難したことを受けてブロックされた。財務省はその数字をどのように導き出したかを明らかにしていない。

バイナンスのMEXC関連アカウントは、審査が行われている間、制限を受ける可能性がある。MEXCは通常通り運営を継続しており、ユーザーの資産は安全だと述べている。

米国の指令に非米国の取引所が従う理由

11月6日、財務省のマネーロンダリング対策部門であるFinCENは、MEXCを「主要マネーロンダリング懸念対象」に指定した。この決定により、米国の金融機関はMEXCへの送金またはMEXCからの送金を処理できなくなる。

この命令は米国の事業体にのみ適用されるが、FinCENはMEXCが外国の仲介業者を通じて米ドルにアクセスする可能性があると指摘した。

バイナンスはそれに関わらず行動することを選択し、MEXCへの送金をブロックし、その他の関連活動を調査すると述べた。

バイナンスは、FinCENによるMEXCの主要マネーロンダリング懸念対象指定を受けて、強化されたコンプライアンス措置を適用しています。

即時有効として、ユーザーはMEXC、MEXC Global、MEXCに関連する送金受取、またはバイナンスを通じた取引を行うべきではありません…

— バイナンス (@binance) 2026年11月10日

バイナンスは2023年に、イラン制裁違反を含む米国の刑事告発に対して有罪を認め、約43億ドルを支払った。

財務省がMEXCに申し立てた内容

財務省は、2021年5月以来、約15億ドルをロシアの制裁回避に、約10億ドルをイランの取引所に関連付けたと、MEXCに対する米国の禁止措置で報告されている。

財務省は、MEXCが制裁対象のロシアの取引所Garantexとその後継であるGrinexと最近でも6月に取引していたと述べた。FinCENはこの権限を2023年に別のロシア関連プラットフォームであるBitzlatoに対して初めて適用した。

調査担当者が数字を確認したい理由

仮想通貨追跡調査担当者のZachXBTは、MEXCの顧客審査が何年にもわたって弱体であることを認めた。しかし、彼は告発の規模に疑問を呈している。

財務省の発表は少なくとも160億ドルに言及している。公式命令は、ブロックチェーン分析と非公開データを引用して167億ドルと述べているが、裏付けとなる内訳は示していない。

「しかし、FinCENが主張する160億ドルの不正取引額は誇張されているように思われるので、データと比較対象を見たい」と調査担当者は指摘した。

同氏は、主要な取引所であれば数十億から数百億ドル相当の不正取引を特定できると付け加えた。財務省は、MEXCが9月時点で1日あたり10億ドル以上を処理したと述べた。

同氏は、制裁を受けていないより深刻な違反者としてKuCoinを挙げた。KuCoinは2025年1月に米国の告訴に対して有罪を認め、2億9700万ドル以上を支払うことに同意した。8月、ロイター通信はバイナンスがイラン関連のドバイ取引所Shelbitから6億7600万ドルを受け取ったと報じた。

禁止措置は、命令が連邦官報に掲載されてから30日後に発効する。財務省は、ZachXBTが要求したデータを公開するかどうかは示していない。