米国、中国の詐欺マーケットプレイスXinbiから5200万ドルの暗号資産を押収

米国の法執行機関は、1日の運用で詐欺に関連する約5200万ドルの暗号資産を差し押さえ、中国語の違法マーケットプレイスXinbi GuaranteeのTelegramチャンネルを掌握した。

Ellipticは、Xinbiのウォレットアドレスを長年にわたり監視してきたことで、米国シークレットサービスが行動を起こせたと述べた。同日、財務省による制裁が科された。

240億ドルのXinbi Guarantee経済の内部

XinbiはTelegram上で中国語で運営されるマーケットプレイスであり、詐欺センターの運営者にサービスを提供している。売り手はカスタマイズされた詐欺ウェブサイト、マネーロンダリング、東南アジアの施設への勧誘を宣伝している。

Ellipticは2025年5月にこの活動を暴露した。同社は現在、2022年以降少なくとも240億ドルの取引を記録しており、2025年に閉鎖される前に310億ドルを処理したHuione Guaranteeに次ぐ規模となっている。

関連する決済部門Xinbi Payはさらに60億ドルを処理した。その大部分はTRONブロックチェーン上のTether（USDT）で行われた。英国は2026年3月にXinbiに対する制裁を科した。

凍結後、XinbiはUSDDに移行

司法省によると、検察当局は約1200万ドルを含む2つのXinbi決済ウォレットを押収し、さらに47のウォレットに対して措置を講じた。司法省はTetherの支援に謝意を表明した。

「懸命に働くアメリカ人から金を騙し取った後、海外で活動する犯罪者はXinbi Guaranteeネットワークを通じて資金を洗浄した。このネットワークは、米国の法執行機関の手が届かないところにいるという誤った想定の下で運営されていた」と米国シークレットサービスの特別捜査官Tara McLeeseは述べた。

外国資産管理室は同日、Xinbiを重要国際犯罪組織に指定した。また、同市場を支援する2つの事業体を別途指定した。

検察当局はさらにマダガスカルでの展開を発表し、当局は中国人が運営する13の施設を解体し、約400人を逮捕した。ストライクフォースの捜査官は2週間にわたり支援し、3200台以上のデバイスを処理した。

Xinbiは、恣意的な凍結だと非難し、顧客に補償することを約束した。その後、残りの約280万ドルのUSDTを、発行体による凍結機能のないステーブルコインであるDecentralized USD（USDD）に交換した。

この逃避経路には制限がある。EllipticはUSDDが部分的に凍結可能なUSDTによって裏付けられていると指摘している。保証マーケットプレイスは信頼に依存しており、商人は現在、自分の預金が予告なく消失する可能性があることを理解している。