Binance ยุติความสัมพันธ์กับ MEXC หลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหากระแสเงินต้องสงสัย $16B

การทำธุรกรรมระหว่าง Binance และ MEXC ถูกปิดกั้นหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่า MEXC จัดการเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย $16 พันล้าน กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยว่าได้ตัวเลขนั้นอย่างไร

บัญชีของ Binance ที่เชื่อมโยงกับ MEXC อาจถูกจำกัดในระหว่างการตรวจสอบที่กำลังดำเนินไป MEXC ระบุว่าดำเนินงานตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ยังปลอดภัย.

ทำไมศูนย์ซื้อขายที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของกระทรวงการคลังฯ ได้กำหนดให้ MEXC เป็น 'ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก' คำตัดสินดังกล่าวป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดำเนินการชำระเงินไปหรือจาก MEXC.

แม้ว่าคำสั่งนี้ใช้กับหน่วยงานในสหรัฐฯ เท่านั้น FinCEN ระบุว่า MEXC อาจเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านตัวกลางต่างประเทศ.

Binance เลือกที่จะดำเนินการโดยไม่สนใจ โดยระบุว่าจะปิดกั้นการโอนไปยัง MEXC และตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ.

Binance กำลังใช้มาตรการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้นหลังการกำหนดให้ MEXC เป็น 'ข้อกังวลด้านการฟอกเงินหลัก' ของ FinCEN

มีผลทันที ผู้ใช้ไม่ควรส่งเงินไปยัง รับเงินจาก หรือทำธุรกรรมอื่นผ่าน Binance ที่เกี่ยวข้องกับ MEXC, MEXC Global, MEXC…

— Binance (@binance) November 10, 2026

Binance สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาทางอาญาของสหรัฐฯในปี 2023 รวมถึงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรอิหร่าน และจ่ายเงินประมาณ $4.3 พันล้าน.

ข้อกล่าวหาของกระทรวงการคลังต่อ MEXC

ตั้งแต่พฤษภาคม 2021 กระทรวงการคลังเชื่อมโยงเงินเกือบ $1.5 พันล้านกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซีย และประมาณ $1 พันล้านไปยังศูนย์ซื้อขายของอิหร่าน ตามที่รายงานในคำสั่งห้ามของสหรัฐฯต่อ MEXC.

กระทรวงการคลังกล่าวว่า MEXC ยังทำธุรกรรมกับ Garantex ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และ Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดเมื่อเร็วเท่ามิถุนายน FinCEN ใช้อำนาจนี้ครั้งแรกในปี 2023 กับ Bitzlato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับรัสเซียอีกแห่ง.

ทำไมนักสืบสวนต้องการเห็นตัวเลข

ZachXBT ซึ่งเป็นนักสืบสวนติดตามสกุลเงินดิจิทัล ยอมรับว่าการตรวจสอบลูกค้าของ MEXC อ่อนแอมานานหลายปี อย่างไรก็ตาม เขาตั้งคำถามขนาดของข้อกล่าวหา.

ประกาศของกระทรวงการคลังอ้างถึงอย่างน้อย $16 พันล้าน คำสั่งอย่างเป็นทางการระบุ $16.7 พันล้าน โดยอ้างการวิเคราะห์บนบล็อกเชนและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยไม่ให้การแยกย่อยที่สนับสนุน.

“แต่จำนวนเงินผิดกฎหมาย $16B ที่ FinCEN กล่าวหาดูเหมือนเกินจริงสำหรับผม ดังนั้นผมอยากเห็นข้อมูลและการเปรียบเทียบ” นักสืบสวนกล่าว.

เขาเสริมว่าเขาสามารถชี้ธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหหลายร้อยล้านถึงหลายพันล้านดอลลาร์ที่ศูนย์ซื้อขายสำคัญใดๆ กระทรวงการคลังกล่าวว่า MEXC ประมวลผลมากกว่า $1 พันล้านต่อวัน ณ เดือนกันยายน.

เขาชี้ไปยัง KuCoin ในฐานะผู้กระทำผิดที่ร้ายแรงกว่าแต่ยังไม่ถูกคว่ำบาตร KuCoin สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐฯในมกราคม 2025 และตกลงจ่ายมากกว่า $297 ล้าน ในเดือนสิงหาคม Reuters รายงานว่า Binance ได้รับ $676 ล้านจาก Shelbit ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายในดูไบที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน.

คำสั่งห้ามมีผล 30 วันหลังจากที่คำสั่งถูกตีพิมพ์ใน Federal Register กระทรวงการคลังไม่ได้ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ ZachXBT ร้องขอหรือไม่.