อัยการสหรัฐยื่นริทรัพย์คริปโต 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านผ่าน Binance

เมื่อวันที่ 14 กันยายน สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตใต้ของนิวยอร์กได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่ง targeting คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Binance และการขายน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมาย

ตามที่อัยการระบุ เงินดังกล่าวผ่านบัญชีซื้อขายที่เป็นของ Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีน และจากนั้นก็ไปจบลงที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ซึ่งสหรัฐออกแบบให้เป็นองค์กรก่อการร้าย

หน่วยงานเชื่อมโยงอิหร่านเดียวกันที่ Binance เรียกว่าสะอาด

“การดำเนินการในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการตัดเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งรัฐบาลอิหร่านและตัวแทนก่อการร้ายพึ่งพาเพื่อคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนชาวสหรัฐและที่อื่น ๆ”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน รองอัยการสหรัฐ Sean Buckley ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าวเมื่อประกาศคำร้อง

หน่วยงานสองแห่งเดียวกันที่กล่าวถึงในคำร้องยังเป็นจุดสนใจของการสอบสวนของวุฒิสภาเมื่อต้นปีนี้

ในเดือนมีนาคม Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดย Co-CEO Richard Teng อธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็น "เท็จและหมิ่นประมาท"

เราได้ตอบสนองต่อการสอบสวนของวุฒิสมาชิก Blumenthal โดยสมัครใจ ซึ่งหยิบยกข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จและหมิ่นประมาทที่รายงานโดย WSJ แม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับอุตสาหกรรมของเราที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างและปกป้อง... pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— Richard Teng (@_RichardTeng) 6 มีนาคม 2026

Binance ยืนยันว่าไม่มีเงินโดยตรงถึงหน่วยงานอิหร่าน แต่คำร้องวันที่ 14 กันยายนนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่าง

อัยการอ้างว่าเครือข่ายกระเป๋าเงินที่กำหนดเป็น Entity A โอนเงินกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมาย เครือข่ายดังกล่าวส่งเงินไปยังบริการที่เชื่อมต่อกับ IRGC และการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน

รูปแบบที่คุ้นเคยสำหรับ Binance

บัญชีที่เชื่อมโยงกับ Binance ปรากฏในรายงานการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมาก่อน

ตามรายงานของ Reuters Shelbit การแลกเปลี่ยนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งถูกปรับในดูไบ ย้ายเงิน 676 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance

ในปี 2023 Binance ยอมรับผิดฐานละเมิดการคว่ำบาตรและจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์

Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลยในคำร้องของกระทรวงยุติธรรม แต่การดำเนินการทางกฎหมายมุ่งเป้าไปที่คริปโตเคอร์เรนซีและการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของ Blessed Trust และ Hexa Whale

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการกลับสหราชอาณาจักร

คำร้องมาถึงสองสัปดาห์ก่อนการยื่นขอใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรตามกำหนดการของ Binance ซึ่งจะเปิดรับในวันที่ 30 กันยายน

Binance กำลังแสวงหาการอนุมัติจาก Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้ระเบียบคริปโตที่ปรับปรุงใหม่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

อย่างไรก็ตาม คำร้องฟอกเงินใหม่ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Binance อาจทำให้เรื่องซับซ้อน การแลกเปลี่ยนเองไม่ได้ถูกตั้งข้อหาในคำร้อง

จะชัดเจนว่า FCA จะสร้างสมดุลระหว่างคำร้องนี้กับการสมัครของ Binance อย่างไรเมื่อช่วงการสมัครเริ่มต้นขึ้น