สหรัฐยึดคริปโตมูลค่า 52 ล้านดอลลาร์จากตลาดหลอกลวงสัญชาติจีน Xinbi

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐได้อายัดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกือบ 52 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงจากการดำเนินงานในวันเดียว และเข้าควบคุมช่อง Telegram ของ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดมืดภาษาจีน

Elliptic ระบุว่าการเฝ้าติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินของ Xinbi มานานหลายปีทำให้หน่วยสืบราชการลับสหรัฐสามารถดำเนินการได้ กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรในวันเดียวกัน

ภายในเศรษฐกิจ Xinbi Guarantee มูลค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์

Xinbi เป็นตลาดที่ดำเนินการเป็นภาษาจีนบน Telegram ซึ่งให้บริการแก่ผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวง ผู้ขายโปรโมตเว็บไซต์หลอกลวงที่กำหนดเอง การฟอกเงิน และการรับสมัครงานสำหรับศูนย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Elliptic เปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2025 ขณะนี้บริษัทบันทึกธุรกรรมอย่างน้อย 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นรองเพียง Huione Guarantee ที่ดำเนินธุรกรรมมูลค่า 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ก่อนปิดตัวในปี 2025

หน่วยชำระเงินที่เกี่ยวข้อง Xinbi Pay ได้จัดการธุรกรรมเพิ่มเติมอีก 6 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ดำเนินการใน Tether (USDT) บนบล็อกเชน TRON สหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Xinbi ในเดือนมีนาคม 2026

Xinbi หันไปใช้ USDD หลังการอายัด

อัยการยึดกระเป๋าชำระเงินของ Xinbi สองใบที่มีประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ และดำเนินการกับอีก 47 ใบ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งแสดงความขอบคุณ Tether สำหรับความช่วยเหลือ

“หลังจากหลอกเอาเงินจากชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก อาชญากรที่ดำเนินงานในต่างประเทศฟอกเงินผ่านเครือข่าย Xinbi Guarantee ซึ่งดำเนินงานภายใต้สมมติฐานที่ผิดว่าพวกเขาอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐ” Tara McLeese เจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ กล่าว

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้กำหนดให้ Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้สองหน่วยงานที่สนับสนุนตลาดดังกล่าวแยกต่างหาก

อัยการยังประกาศการปฏิบัติการในมาดากัสการ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนศูนย์ที่ดำเนินการโดยชาวจีน 13 แห่งและจับกุมเกือบ 400 คน เจ้าหน้าที่ Strike Force ใช้เวลาสองสัปดาห์ในการช่วยเหลือและประมวลผลอุปกรณ์มากกว่า 3,200 เครื่อง

Xinbi ประณามสิ่งที่เรียกว่าการอายัดโดยพลการและให้คำมั่นว่าจะชดเชยให้แก่ลูกค้า จากนั้นจึงแลกเปลี่ยน USDT ที่เหลือประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์เป็น Decentralized USD (USDD) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ไม่มีฟังก์ชันการอายัดของผู้ออก

เส้นทางหลบหนีนี้มีข้อจำกัด เนื่องจาก Elliptic ระบุว่า USDD ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก USDT ที่สามารถอายัดได้ ตลาดค้ำประกันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ และผู้ค้าตอนนี้เข้าใจว่าเงินฝากของพวกเขาสามารถหายไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า