Binance Ngừng Quan Hệ Với MEXC Sau Khi Bộ Tài Chính Mỹ Cáo Buộc Dòng Tiền Đáng Ngờ Trị Giá 16 Tỷ USD

Các giao dịch chuyển tiền giữa Binance và MEXC đã bị chặn sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc MEXC xử lý ít nhất 16 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Bộ Tài chính chưa tiết lộ cách họ đưa ra con số đó.

Các tài khoản Binance liên kết với MEXC có thể bị hạn chế trong khi một cuộc rà soát đang được tiến hành. MEXC cho biết họ tiếp tục hoạt động bình thường và tài sản của người dùng vẫn an toàn.

Tại Sao Một Sàn Giao Dịch Phi Mỹ Lại Tuân Thủ Chỉ Thị Của Mỹ

Vào ngày 6 tháng 11, FinCEN — cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính — đã chỉ định MEXC là “mối quan tâm chính về rửa tiền.” Phán quyết này ngăn các tổ chức tài chính Mỹ xử lý các khoản thanh toán đến hoặc đi từ MEXC.

Mặc dù lệnh này chỉ áp dụng cho các thực thể Mỹ, FinCEN lưu ý rằng MEXC có thể tiếp cận đô la Mỹ thông qua các trung gian nước ngoài.

Binance đã chọn hành động bất kể, tuyên bố sẽ chặn các giao dịch chuyển tiền tới MEXC và xem xét các hoạt động kết nối khác.

Binance đang áp dụng các biện pháp tuân thủ tăng cường sau khi FinCEN chỉ định MEXC là Mối Quan Tâm Chính về Rửa Tiền.

Có hiệu lực ngay lập tức, người dùng không nên gửi tiền đến, nhận tiền từ, hoặc thực hiện giao dịch thông qua Binance liên quan đến MEXC, MEXC Global, MEXC…

— Binance (@binance) Ngày 10 tháng 11 năm 2026

Binance đã nhận tội về các cáo buộc hình sự của Mỹ vào năm 2023, bao gồm các vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt Iran, và trả khoảng 4,3 tỷ USD.

Bộ Tài Chính Cáo Buộc MEXC Đã Làm Gì

Kể từ tháng 5 năm 2021, Bộ Tài chính đã liên kết gần 1,5 tỷ USD với việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga và khoảng 1 tỷ USD với các sàn giao dịch Iran, như đã được báo cáo trong lệnh cấm của Mỹ đối với MEXC.

Bộ Tài chính cho biết MEXC cũng đã giao dịch với Garantex, một sàn giao dịch Nga bị trừng phạt, và người kế nhiệm Grinex cho đến gần đây nhất là tháng 6. FinCEN lần đầu tiên áp dụng thẩm quyền này vào năm 2023 đối với Bitzlato, một nền tảng khác có liên quan đến Nga.

Tại Sao Các Nhà Điều Tra Muốn Xem Các Con Số

ZachXBT, một nhà điều tra dấu vết tiền điện tử, thừa nhận rằng việc xác minh khách hàng của MEXC đã yếu kém trong nhiều năm. Tuy nhiên, anh đặt câu hỏi về quy mô của cáo buộc.

Thông báo của Bộ Tài chính đề cập đến ít nhất 16 tỷ USD. Lệnh chính thức nêu rõ 16,7 tỷ USD, trích dẫn phân tích blockchain và dữ liệu không công khai, mà không cung cấp phân tích hỗ trợ.

“Nhưng con số 16 tỷ USD tiền bất hợp pháp bị FinCEN cáo buộc dường như bị phóng đại đối với tôi, vì vậy tôi muốn xem dữ liệu và các so sánh,” nhà điều tra lưu ý.

Anh nói thêm rằng anh có thể gắn cờ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD giao dịch bất hợp pháp tại bất kỳ sàn giao dịch lớn nào. Bộ Tài chính cho biết MEXC đã xử lý hơn 1 tỷ USD hàng ngày tính đến tháng 9.

Anh chỉ ra KuCoin là một kẻ vi phạm nghiêm trọng hơn nhưng chưa bị trừng phạt. KuCoin đã nhận tội về một cáo buộc của Mỹ vào tháng 1 năm 2025 và đồng ý nộp phạt hơn 297 triệu USD. Vào tháng 8, Reuters đưa tin rằng Binance đã nhận được 676 triệu USD từ Shelbit, một sàn giao dịch Dubai có liên quan đến Iran.

Lệnh cấm có hiệu lực 30 ngày sau khi lệnh được công bố trên Federal Register. Bộ Tài chính chưa cho biết liệu có công bố dữ liệu mà ZachXBT yêu cầu hay không.