Cựu nhân viên ngân hàng lĩnh 4 năm tù tại Hồng Kông vì âm mưu hối lộ bằng USDT

Tòa án Hồng Kông đã tuyên án một cựu quản lý quan hệ khách hàng tại China Construction Bank (Asia) 4 năm tù sau khi người này nhận hơn 470.000 USD bằng Tether (USDT) để xác thực các công cụ ngân hàng giả mạo có giá trị khai báo vượt quá 1,6 tỷ USD.

Lam Chun-yin, 32 tuổi, làm việc trong mảng ngân hàng tiêu dùng tại một chi nhánh bán lẻ ở Causeway Bay, theo Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC). Nhiệm vụ của anh ta chưa bao giờ bao gồm thư tín dụng, và ngân hàng đã không ủy quyền cho anh ta xử lý chúng.

Cách một nhân viên ngân hàng bán lẻ trở thành người bảo lãnh trong vụ hối lộ tiền mã hóa

Các tài liệu bắt nguồn từ Vesttoo Limited, một công ty fintech nước ngoài hiện đã phá sản. Nền tảng của công ty xử lý các khoản đầu tư liên kết bảo hiểm, yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thư tín dụng dự phòng do ngân hàng phát hành làm tài sản thế chấp.

Yu Po Holdings Limited bắt đầu đầu tư qua nền tảng này vào đầu năm 2022. Một nhóm tội phạm sau đó đã sắp xếp để Lam mạo danh là người liên hệ tại China Construction Bank Corporation để phát hành các bảo lãnh đó.

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022, Lam đã âm mưu với một trưởng bộ phận của Vesttoo và những người khác để nhận Tether, ICAC cho biết. Anh ta đã xác thực một số thư tín dụng dự phòng bị trình bày gian dối là xuất phát từ ngân hàng, cũng như hai thư bảo lãnh bị làm giả là do Yu Po phát hành và xác nhận.

“Vụ việc được phát hiện trong một cuộc điều tra nội bộ của CCB (Asia), sau đó ngân hàng đã gửi đơn khiếu nại tham nhũng tới ICAC và hỗ trợ toàn diện. Các cuộc điều tra của ICAC tiết lộ rằng cả CCB và các công ty chị em của nó đều không phát hành bất kỳ thư tín dụng dự phòng và thư bảo lãnh có liên quan nào,” thông cáo báo chí cho biết.

Thẩm phán Ernest Lin Kam-hung đặt mức án khởi điểm là 6 năm và giảm một phần ba do nhận tội. Ông cũng yêu cầu Lam trả lại khoảng 3,7 triệu HKD cho CCB (Asia), tương ứng với số tiền hối lộ.

Tiền mã hóa thường xuyên xuất hiện trong hồ sơ vụ án tại Hồng Kông

Theo ICAC, những người tham gia đã cố gắng che giấu âm mưu bằng cách chuyển các khoản hối lộ gián tiếp qua tiền mã hóa. Ủy ban đã yêu cầu tòa án phát lệnh bắt giữ những cá nhân liên quan khác.

Tài sản kỹ thuật số cũng xuất hiện trong các hành động thực thi khác tại thành phố. Năm 2025, cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản ảo trị giá tổng cộng 480 triệu HKD.

Vào tháng 11 năm 2025, chính quyền Hồng Kông cũng truy tố 16 cá nhân vì một vụ lừa đảo nền tảng giao dịch tài sản ảo riêng biệt. Vụ án đó có hơn 2.700 nạn nhân và thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ HKD.

Khi ICAC tiếp tục theo đuổi các vụ bắt giữ bổ sung, vụ án Vesttoo tại Hồng Kông vẫn đang diễn ra.