Ủy ban Hạ viện Mở rộng Cuộc điều tra Giao dịch Nội gián sang Ba Nền tảng Tiền điện tử

Sau bài đăng của Tổng thống Trump vào ngày 10 tháng 10 năm 2025 nói rằng Trung Quốc sẽ phải chịu thuế quan 100%, giá tiền điện tử đã sụp đổ. Theo House Oversight Chairman James Comer, một nhà giao dịch trên Hyperliquid đã đặt cược vào sự suy giảm đó.

Vụ cược này hiện đã kéo thêm ba nền tảng nữa vào cuộc điều tra giao dịch nội gián của Congress. Vào thứ Ba, Comer đã gửi thư tới Hyperliquid, Crypto.com và Aristotle Exchange, công ty sở hữu PredictIt.

Comer Yêu cầu Chi tiết về Cược 1.1 Tỷ USD

Lá thư gửi CEO Hyperliquid Jeff Yan không xác định danh tính nhà giao dịch. Nó cho biết vị thế bán khống đã được mở trước khi tin tức về thuế quan được công bố.

“Tôi đang mở rộng cuộc điều tra của House Oversight Committee về giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán,” ông nói.

Một phân tích của Investing.com đã xác định lệnh bán khống được theo dõi nhiều nhất trong ngày trên Hyperliquid là vị thế khoảng 1.1 tỷ USD trong Bitcoin và Ether. Ví này được báo cáo đã thêm vào vị thế đó một phút trước bài đăng của Trump. Động thái đó đã thu về hơn 150 triệu USD khi 19 tỷ USD tiền cược đòn bẩy bị xóa sổ.

Các nhà điều tra blockchain đã kết nối ví với Garrett Jin, một con cá voi và cựu giám đốc điều hành BitForex. Jin bác bỏ cáo buộc giao dịch nội gián, nói rằng anh ta đang giao dịch cho một khách hàng.

1/ Một cuộc điều tra về danh tính bị cáo buộc của con cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit, người nắm giữ hơn 100,000 BTC. Gần đây, anh ta đã bán hơn 4.23 tỷ USD BTC để mua ETH và chính là người đứng sau lệnh bán khống BTC trị giá 735 triệu USD trên cùng nền tảng.

— Eye (@eyeonchains) ngày 11 tháng 10 năm 2025

Tất cả các giao dịch Hyperliquid đều được ghi lại trên blockchain công khai. Ví có thể được nhìn thấy bởi bất kỳ ai, nhưng người đứng sau nó thì không.

“Giao dịch này, được tính thời gian chính xác trước một quyết định không công khai của chính phủ, được thực hiện trên một nền tảng rõ ràng không có xác minh danh tính hoặc cơ chế để chuyển bên chịu trách nhiệm tới cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, phản ánh một mô hình giao dịch nội gián mà Ủy ban đang điều tra trên toàn bộ lĩnh vực thị trường dự đoán,” CNBC đưa tin, chỉ vào một đoạn trích trong thư của Comer.

Ba Nền tảng Phải Làm Gì Bây Giờ

Thông qua bộ phận dự đoán được quản lý của mình, Crypto.com cho phép khách hàng Hoa Kỳ đặt cược vào chính trị, thể thao và kinh tế. PredictIt đã cung cấp cá cược chính trị từ năm 2014.

Vào tháng 5, Kalshi và Polymarket là những mục tiêu đầu tiên của Comer. Bối cảnh của cuộc điều tra cũng bao gồm một người lính bị buộc tội vào tháng 4 vì sử dụng thông tin nội bộ để kiếm khoảng 400,000 USD từ các cược về Maduro. Trong khi đó, George Santos đã nhận lệnh cấm giao dịch trọn đời từ Kalshi sau khi đặt cược vào lần xuất hiện State of the Union của chính mình.

“Khi các nền tảng dự đoán trực tuyến phát triển và trở nên phổ biến hơn, một số tác nhân xấu đã lợi dụng các nền tảng này để kiếm hàng nghìn đô la bằng cách đặt cược dựa trên thông tin không công khai,” Comer nói thêm.

Cả ba đều được yêu cầu giao nộp các quy trình xác minh danh tính Know Your Customer (KYC) của họ và mô tả cách họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Kalshi và Polymarket đã cung cấp gần 1,000 tài liệu.