BinanceのCFOがハッキング後に辞任、コンプライアンス監視が強化

BinanceのCFOであるKaiser Ng氏が、同取引所が北朝鮮のハッカーに63億ドルを奪われてからわずか9日後に辞任し、ソーシャルメディアは騒然となった。

Ng氏の最初の辞任投稿はXで50万回、Bloomberg経由でさらに25万回、その他で数百万回の閲覧を集めた。

Binanceの共同CEO Yi氏は、後任の準備は6カ月前から進めていたと述べた。しかし、このタイミングは、BloombergがBinanceの金融犯罪監視チームの縮小を調査した時期と符合する。

その2カ月前、FortuneはBinanceがイラン制裁違反の可能性を報告した内部調査官5人を解雇したと報じていた。

SenateによるBinanceのイラン制裁関連違反の疑いに関する調査は2月に始まった。同月、New York Timesは、Binanceの2つの口座からイラン事業体へ17億ドルが流出したことを報じ、議会の監視を促した。

これらの解雇に先立ち、ドナルド・トランプ大統領は創業者のChangpeng Zhao氏を恩赦し、Binanceの不正行為に世間の注目を集めていた。

Binanceが財務監視体制の混乱に対処する中、Changpeng Zhao氏の個人資産は減少傾向にある。

BinanceのCFO退任、第三者による監視の変化

今年のBinanceにおける重要な退任の理由は2つある。同時に、社外からの監視は短期間で不安定な傾向にある。

Binance独自のコンプライアンス業務に加え、MazarsがBinance向けに準備金報告書を発行したのは2022年12月の一度だけである。

2023年11月の司法取引の一環として、Binanceは2027年5月までの3年間のDOJによる監督と、2029年5月までの5年間のFinCENによる監視期間を受け入れた。

Binanceは2024年9月にGrant Thorntonをコンサルタントとして雇用したが、同行と監査契約を結んではいない。

Kaiser Ng氏は、2022年1月から務めていたCFOの職を土曜日付で辞任した。退任メッセージで同氏は「アドバイザーと監査人」の支援に感謝の意を述べた。