OKX áp dụng đánh giá AML 15 ngày đối với các khoản tiền gửi liên quan đến cờ bạc

Star Xu, người sáng lập kiêm CEO của OKX cho biết sàn giao dịch đang tăng cường hành động chống lại các khoản tiền gửi tiền điện tử liên quan đến cờ bạc. Tiền từ các ví rủi ro cao hiện có thể kích hoạt các cuộc kiểm tra chống rửa tiền (AML) có thể kéo dài 15 ngày hoặc hơn.

Trong thời gian đánh giá, các chức năng và tài sản của tài khoản có thể bị hạn chế. Xu nói thêm rằng nếu hoạt động của người dùng được xác nhận là bất hợp pháp, OKX sẽ chấm dứt quyền truy cập của họ hoàn toàn.

Đánh giá AML tập trung vào các kênh liên quan đến cờ bạc

Xu đã đăng bài phát biểu của mình trên X vào thứ Tư trước đó, trả lời câu hỏi của người dùng về cách OKX xử lý các nền tảng cá cược gửi tiền trực tiếp vào ví của sàn giao dịch.

OKX sẽ làm gì trong tình huống này? Nền tảng cá cược gửi tiền trực tiếp vào ví của sàn giao dịch.

– ry (@ryqor8)

Xu chỉ ra các giao dịch liên quan đến dịch vụ ký quỹ "được bảo đảm" được vận hành qua các nhóm Telegram, cũng như một mạng lưới mà ông gọi là Huiwang. Huiwang là tên pinyin của Huione Guarantee. Thị trường Telegram đó đã xử lý hơn 27 tỷ đô la giao dịch trước khi các cơ quan quản lý hành động chống lại nó vào năm 2025.

Theo các báo cáo về mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung, các nền tảng kế thừa như Tudou Guarantee đã hấp thụ phần lớn khối lượng đó.

“Các quỹ thu được thông qua các kênh bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch bảo đảm trong các nhóm TG, Huiwang và các biến thể của nó, có thể mang rủi ro về nguồn tiền cao hơn.”

– Star Xu,

Sau khi các nhà chức trách Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào thị trường Huione Guarantee vào năm ngoái, OKX đã gắn cờ các ví được kết nối với nó để kiểm tra tuân thủ.

Vào thời điểm đó, OKX cho biết họ có thể đóng băng tài sản hoặc vô hiệu hóa các tài khoản được xác nhận có liên quan đến mạng lưới. Vào tháng 10 năm 2025, FinCEN của US Treasury đã cắt quyền truy cập của mạng lưới vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Một phần của nỗ lực tuân thủ rộng lớn hơn

Động thái này diễn ra sau phát hiện của CertiK rằng thực thi AML hiện vượt qua các vụ án chứng khoán để trở thành rủi ro quy định hàng đầu của tiền điện tử. Bản thân OKX đã trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt liên quan đến AML tại Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Xu cũng thừa nhận rằng một tỷ lệ nhỏ người dùng hợp pháp bị cuốn vào các kiểm tra gian lận của nền tảng. Vào tháng 7 năm 2025, OKX phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ công chúng sau khi người dùng báo cáo tài khoản bị đóng băng do cờ gian lận sai.

Việc nạp tiền từ các địa chỉ rủi ro cao vào OKX có thể kích hoạt đánh giá AML và rủi ro nghiêm ngặt hơn. Tùy theo tình hình, đánh giá có thể kéo dài 15 ngày hoặc lâu hơn, một số chức năng và tiền của tài khoản có thể bị hạn chế; đối với các tài khoản được xác nhận có liên quan đến hoạt động rủi ro cao hoặc bất hợp pháp, chúng tôi có thể chấm dứt dịch vụ. Bao gồm nhưng không giới hạn qua TG...

– Star_OKX (@star_okx)

Sẽ sớm rõ ràng liệu khung thời gian đánh giá 15 ngày mới có làm giảm dòng tiền bất hợp pháp mà không bắt được nhiều người gửi tiền hợp pháp hơn hay không.