币安切断与MEXC关联：美国财政部指控流经160亿美元可疑资金

在美国财政部指控MEXC处理至少160亿美元非法资金后，币安与MEXC之间的转账已被阻断。财政部未披露如何得出该数字。

关联MEXC的币安账户在审查期间可能面临限制。MEXC表示其运营正常，用户资产安全。

为何非美国交易所遵守美国指令

11月6日，财政部反洗钱部门FinCEN将MEXC列为“首要洗钱担忧”。该裁定禁止美国金融机构处理与MEXC之间的支付。

尽管该命令仅适用于美国实体，FinCEN指出MEXC可能通过外国中介获取美元。

币安仍选择采取行动，表示将阻止向MEXC的转账，并审查其他关联活动。

在FinCEN将MEXC列为首要洗钱担忧后，币安正在加强合规措施。

立即生效，用户不应通过币安向MEXC、MEXC Global、MEXC……发送、接收资金或以其他方式进行交易。

— 币安（@binance）2026年11月10日

币安于2023年承认美国刑事指控，包括违反伊朗制裁相关法规，并支付约43亿美元罚款。

财政部指控MEXC的内容

自2021年5月以来，据美国对MEXC的禁令报告，财政部将近15亿美元与俄罗斯制裁规避关联，约10亿美元与伊朗交易所关联。

财政部称MEXC还与受制裁的俄罗斯交易所Garantex及其后继者Grinex进行交易，最近一次在6月。FinCEN于2023年首次将此权力用于另一家俄罗斯关联平台Bitzlato。

调查人员为何希望看到数据

加密货币追踪调查员ZachXBT承认，MEXC多年来客户审查薄弱。但他质疑指控的规模。

财政部的公告提及至少160亿美元。官方命令中称167亿美元，引用区块链分析和非公开数据，但未提供支持性细分。

“但FinCEN指控的160亿美元非法金额在我看来被夸大了，因此我想看到数据和对比。”该调查员指出。

他补充说，他可以在任何主流交易所标记出数亿至数十亿美元的非法交易。财政部称截至9月，MEXC每日处理超过10亿美元。

他指出KuCoin是更严重的违规者却未受制裁。KuCoin于2025年1月承认美国指控，并同意支付超过2.97亿美元。8月，路透社报道币安从伊朗关联的迪拜交易所Shelbit收到6.76亿美元。

禁令在命令刊登于《联邦公报》30天后生效。财政部尚未表示是否会公布ZachXBT要求的数据。