幣安切斷與MEXC合作，美國財政部指控出現160億美元可疑資金流動

在美國財政部指控MEXC處理至少160億美元非法資金後，幣安與MEXC之間的轉帳已被封鎖。財政部尚未透露如何得出此數字。

與MEXC相關的幣安帳戶可能面臨限制，同時審查正在進行中。MEXC表示其繼續正常運營，且用戶資產保持安全。

為何非美國交易所遵守美國指令

11月6日，財政部反洗錢部門FinCEN將MEXC指定為「主要洗錢疑慮對象」。該裁決禁止美國金融機構處理與MEXC之間的任何支付。

雖然此命令僅適用於美國實體，但FinCEN指出MEXC可能透過外國仲介接觸美元。

無論如何，幣安選擇採取行動，宣布將封鎖向MEXC的轉帳，並審查其他相關活動。

在FinCEN將MEXC指定為主要洗錢疑慮對象後，幣安正在加強合規措施。

即時生效，用戶不應通過幣安向MEXC、MEXC Global、MEXC…發送資金、接收資金或進行其他交易。

— 幣安 (@binance) 2026年11月10日

幣安於2023年對美國刑事指控認罪，包括與伊朗制裁相關的違規行為，並支付約43億美元。

財政部指控MEXC做了什麼

根據美國對MEXC的禁令，自2021年5月以來，財政部將近15億美元與俄羅斯規避制裁行為相關聯，並將約10億美元與伊朗交易所相關聯。

財政部表示，MEXC還與受制裁的俄羅斯交易所Garantex及其後繼者Grinex進行交易，最近一次是在6月。FinCEN於2023年首次對另一個與俄羅斯相關的平台Bitzlato應用此權力。

為何調查人員想查看數字

加密貨幣追蹤調查員ZachXBT承認，MEXC的客戶審查多年來一直薄弱。然而，他對指控的規模提出質疑。

財政部的公告提及至少160億美元。官方命令中則指出167億美元，聲稱基於鏈上分析和非公開數據，但未提供支持性的細目分類。

「但FinCEN所聲稱的160億美元非法金額對我來說似乎被誇大了，所以我想看看數據和比較基準，」該調查員指出。

他補充說，他可以在任何主要交易所標記出數億至數十億美元的非法交易。財政部表示，截至9月，MEXC每日處理超過10億美元。

他指出KuCoin是一個更嚴重的違規者，但尚未受到制裁。KuCoin於2025年1月對美國指控認罪，並同意支付超過2.97億美元。8月，路透社報導幣安從與伊朗相關的杜拜交易所Shelbit收到了6.76億美元。

該禁令在命令發布於《聯邦公報》後30天生效。財政部尚未表示是否會公布ZachXBT所要求的數據。